工行秦皇岛文化支行高度重视对公账户尽职调查工作，积极组织客户经理深入学习尽职调查管理办法，进一步明确和规范尽调调查管理工作制度和要求，做到在尽职调查环节能够有效识别和把控潜在的内外部风险，确保对公结算业务合规、有序、健康发展。
一、提高账户开立风险防控意识。提高风险防控意识是识别化解账户风险的重要手段。持续开展尽职调查工作风险防范培训教育，通过开展以尽调调查管理工作办法、典型风险案例分析、反洗钱客户风险类别、涉诈涉赌对公账户特征等为主题的培训课程达到绷紧尽调工作神经的警示作用、提升甄别风险对公账户的能力，使每一位客户经理真正树立责任担当，为有效防控账户业务风险提供保障。
三、坚持对公账户回访监督制度。对于新开立对公账户，坚持落实10天、30天内回访监督制度，坚决守住5月后新开账户“零涉案”底线。对于重点核实账户名单，认真做好加强型尽职调查工作，发现账户存在异常可疑行为的，第一时间按照相关制度实施管控措施，加强监督，防止风险事件发生。（刘颖）
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