去年12月底，一份河北省石家庄市裕华区市场监督管理局的《关于查证函的回复》显示，根据多起群众举报核查，2021年6月5日，该局对上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。该局在函中称，因该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。
近日，有消息显示，上海达尔威有限公司于2021年被湖北保康县市场监督管理局认定构成组织策划传销违法行为，被没收违法所得1927.99万元，罚款170万元。TST庭秘密官方微博发布的最新律师函称，上海达尔威有限公司正接受并配合相关部门的合法调查。
