来源：大田县人民法院
转自：大田县人民法院代理
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以太币、泰特币、瑞波币、火币、
无限币、夸克币、泽塔币、
烧烤币、隐形金条、质数币……
这些名字奇特的“钱币”
其实都是虚拟货币
近年来
围绕虚拟货币的投资理财
热度不减
然而❗️❗️
在国内买卖虚拟货币
是不被允许的❗️❗️❗️
虚拟货币相关业务活动属于
非法金融活动
今年9月，央行等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称通知）。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。因国内对虚拟货币实施监管的政策，各大虚拟货币交易平台于9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。
谁知！
骗子竟利用该时机
冒充虚拟币平台客服
以“将无法使用平台虚拟货币”为由
进行诈骗
“火币平台客服”来电
骗走市民虚拟货币及2万元
11月12日早上，市民黄先生接到一个852开头的香港电话，电话里，对方称火币平台要清退用户，黄先生需要配合“操作”，否则会导致账号被封，最终造成资金损失。
在取得黄先生的信任后，对方让黄先生下载一指定的APP钱包，然后要求黄先生电话把在火币平台上的虚拟货币全部要转到该APP钱包里。在这一期间，黄先生还下载了一个聊天软件，在黄先生转移火币平台上的虚平台拟货币时全程用了该聊天软件与“客服”进行语音聊天和屏幕共享。
在黄先生完成了上述“操作”后，“客服”称需要确认邮箱地址，便向黄先生索要了邮箱地址，没有多久黄先生就收到一个火币平台发来的邮件，上面提示黄先生在火币平台上的账户异常，需通过银联将20000元资金进行流水对冲，之后会将钱款退回个人原有账户。
尊敬的用户您好，您提交的风险举证材料未通过审核。经我们审核判定——
请通过银联20000元资金流水对冲……
可当黄先生按要ip求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现APP钱包里价值4万人民币的虚拟货币被转走。这时黄先生又接到“客服”打来的电话，称“转账超时”需要再转账40000元，这时意识到自己被骗了，赶紧拨打110报警。
用屏幕共享偷走账号密码
转移虚拟货币
再用“假邮件”忽悠2万元现金
骗子“狮子大开口”再香港要4万元
黄先生终于警觉
“币圈”这么乱
入圈的你该这么办？
今天厦门警方
来给大家揭秘骗局
指出骗子埋好的“坑”
警方分析拆解骗子圈套
厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局，骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。具体诈骗三步骤：
首先，骗子会使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，毫不含糊地说出受害者的真实姓名、币所交易账号等，并向受害者核实具体的虚拟货币交易记录，甚至具体到交易时间、金额（精确到虚拟货币金额的后两位）。核实确定受害者的交易记录之后，在获取受害者的信任后，将你引入下一步的圈套之中；
随后，骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息；
最后，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登陆受害者的软件账号，最终将资金转走。
而骗子在此类骗术中一般有以下五个特点：
1.冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服；
2.诈骗电话为不号码规则00境外号码、 852香港号码；
3.针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；
4.骗子引导受害人下载指定APP进行视频通话、屏幕共享等操作；
5.骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。
针对近期出现的冒充虚拟币客服骗术
厦门警方提醒广大虚拟币投资者
遇上这些都是
诈骗
▲“清退中国大陆用户”，引导提币的？
是诈骗！
▲先给你打币，再要求提币到“安全地址”的？
是诈骗！
▲屏幕共享，引导消除账号风险并提币的？
是诈骗！
▲发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的？
是诈骗！
▲自称公检法，让您提币到“安全地址”的？
还是诈骗！
有任何疑问，拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报。
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