银行开户所涉可疑交易(人民银行关于加强开户管理及可疑交易)

中国经济网北京3月6日讯 中国人民银行长沙中心支行近日公布的行政处罚信息公示表（长银罚字〔2020〕第1号）显示，长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”，601577.SH）存在为身份不明的开户申请人开立账户并提供账户身份信息验证服务；账户可疑交易监测不到位；线上正常开立的II类户中部分账户留存影像资料不完整三宗违法违规行为。中国人民银行长沙中心支行对其警告，罚款80万元。

朱彬时任长沙银行网络金融事业部总经理，对长沙银行为身份不明的开户申请人开立账户并提供账户身份信息验证服务；账户可疑交易监测不到位的行为负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其警告，罚款8万元。

程中时任长沙银行信息技术部总经理，对长沙银行为身份不明的开户申请人开立账户并提供账户身份信息验证服务；账户可疑交易监测不到位负有责任。中国人民银行长沙中心支行对其警告，罚款8万元。