证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-027
债券代码：151517 债券简称：19桂东01
债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第八届董事会第四次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会提名、独立董事考评，同意补选姚若军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第八届董事会非独立董事候选人发表独立意见如下：
1、公司第八届董事会非独立董事候选人姚若军先生的任职资格合法。经审阅他的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、本次非独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，非独立董事候选人姚若军先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。
本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2021年4月23日
第八届董事会非独立董事候选人简历
姚若军，男，1980年9月出生，中共党员，工学博士，高级工程师。武汉大学水工结构工程专业硕士研究生、四川大学水电建设工程管理专业博士研究生。曾任二滩水电开发有限责任公司工程项目主管，四川省水利厅建设与管理处主任科员，华能西藏发电有限公司藏木分公司工程部主任助理，华能西藏发电有限公司雅江部专责（期间：中国华能集团公司战略规划部新能源处专责）、团委副书记，中国农业发展银行总行基础设施部/基础设施扶贫部业务经理，广西广投能源集团有限公司副总经理、总法律顾问，现任广西广投能源集团有限公司党委副书记，广西广投海上风电开发有限责任公司董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2021-025
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事潘雪梅女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事雷雨因出差在外，未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书、高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
3、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告
4、 议案名称：公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5、 议案名称：公司2020年度利润分配预案
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案
7、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
8、 议案名称：关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案
9、 议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案
10、 议案名称：关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案
11、 议案名称：关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案
12、 议案名称：关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案
13、 议案名称：关于为子公司提供资金支持的议案
14、 议案名称：关于2021年度日常关联交易事项的议案
15、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过135亿元授信额度的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：议案14《关于2021年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司已对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：宋迎、钟琴
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西桂东电力股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 北京大成（南宁）律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-026
第八届董事会第四次会议决议公告
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知于2021年4月20日以电子邮件发出。会议于2021年4月23日在公司本部会议室召开，会议由董事潘雪梅女士主持，应到会董事8名，实到会董事7名，董事雷雨因出差在外不能亲自出席会议，委托董事赵佰顺代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》：
公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会提名、独立董事考评，拟补选姚若军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事的公告》。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》：
公司决定于2021年5月11日（星期二）14：30在公司本部会议室召开2021年第一次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-028
关于补选公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第八届监事会第三次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司监事的议案》，根据股东单位提名，监事会审核通过，同意提名袁春力先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2021年4月23日
第八届监事会监事候选人简历
袁春力，男，1982年3月出生，经济学硕士，注册会计师，曾任大华会计师事务所审计五部项目经理，国海证券投资银行总部高级经理，爱建证券投资银行部业务副总监，桂林飞宇科技股份有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西广投能源有限公司来宾电厂财务总监，现任广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2021-029
广西桂东电力股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的
通知
● 股东大会召开日期：2021年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案所涉及的董事、监事候选人情况已于2021年4月24日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露，具体内容详见公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
（三）登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(0774)5297796
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：陆培军 梁晟
联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2021-030
广西桂东电力股份有限公司收到
上海证券交易所关于公司2020年年度
报告的信息披露监管问询函的公告
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于广西桂东电力股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2021】0350号，以下简称“《问询函》”），现将问询函全文公告如下：
广西桂东电力股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司2020年年度报告及相关公告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第16.1条规定，请你公司进一步说明并补充披露下述信息。
一、关于公司经营
公司主要从事油品、电力等业务，2020年实现净利润2.56亿元，同比增长68.89%。报告期内，公司实施同一控制下企业合并产生收益1.38亿元，转回其他应收款减值准备约1亿元，持有国海证券股权公允价值变动产生约2.26亿元收益。扣除上述事项后，公司扣除非经常性损益后净利润为-1.35亿元，主营业务亏损。
1.年报披露，公司油品业务实现营业收入163.77亿元，同比下滑32.31%，毛利率1.56%，同比减少1.06个百分点，业务经营亏损3,573万元，上年为盈利3,526万元，请公司补充披露：（1）油品业务的经营模式，包括对供应商和客户的选取、货物采购、运输及保管、货款结算、采购及销售定价原则等，以及公司在整个业务流程中的主要经营活动和风险管控情况，是否存在供应商、客户为同一方或者关联方的情形；（2）最近三年前五大客户及供应商的名称、是否为关联方、交易金额、结算模式、期末应收、应付款项余额情况；（3）结合主要产品的市场价格变化情况、业务开展期间费用变化，可比同类交易情况，量化说明公司油品业务毛利率、净利润变化的原因和合理性。
2.年报披露，2020年公司第一季度至第三季度的营业收入分别为38.77亿元、41.86亿元、59.33亿元，与前期披露的季报数据有较大差异，公司称系年报对油品业务个别客户实现的销售收入按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定所致。请公司补充披露:（1）个别客户的具体情况，包括客户名称、是否为关联方、发生时间、交易金额、定价原则、主要合同条款约定、风险报酬承担等，并说明公司与相关客户的交易是否和油品业务的经营模式存在差异；（2）结合公司在业务开展中承担的主要责任，说明公司在油品业务中为主要责任人还是代理人，该业务的收入确认以及公司在年报调整个别客户收入的方式是否符合企业会计准则的相关规定，前期会计处理是否构成会计差错。
3.年报披露，公司电力业务实现销售收入22.91亿元，同比增加22.27%。电力业务主要分为发电、售电业务模式，公司全年共完成发电量38.31亿千瓦时（含桥巩能源水电站、小水电），比上年（不含桥巩能源水电站）增加95.36%，售电量61.18亿千瓦时，同比增加40.61%。请公司补充披露：（1）合并桥巩能源前后的主要财务数据、经营指标以及同比变化情况，说明收购桥巩能源对公司的具体影响;（2）结合各水电站同流域的历史来水数据和同行业情况，分析2020年的来水量变化对公司发电业务的影响。
二、关于对外投资
报告期内，公司实施多项对外投资，新取得双富汽车、常兴公司、七色珠光等多家公司股权。收购完成后，公司对部分标的公司其他应收款坏账准备予以转回，期末对交易形成部分商誉计提减值，涉及金额较大。
4.年报披露，公司以对武夷汽车50%股权减资8,000万元为对价，取得双富汽车100%股权，同时转回对双富汽车的其他应收款坏账准备6,271万元。交易形成商誉2,587万元，但公司于年底计提商誉减值1,653万元。请公司补充披露：（1）商誉减值测试的具体步骤和计算过程、主要参数指标选取情况、选取依据及合理性；（2）结合公司对双富汽车其他应收款形成、坏账准备计提、收购后短期内计提商誉减值等情况，说明公司对武夷汽车减资作对价取得其股权的必要性，交易定价公允性以及是否对上述其他应收款情况予以考虑；（3）前期公司以临时公告披露取得双富汽车股权事项，未披露对其存在其他应收账款等情况，并称交易不会对公司经营和财务状况造成重大影响，请结合此次坏账转回对公司净利润的影响，说明前期相关信息披露是否真实、准确、完整。
5.年报披露，公司于2018年2月披露拟以1,037万元收购从事光伏产业的常兴公司90%股权，报告期内完成出资并将其纳入合并报表，形成商誉2,626万元，同时转回了对常兴公司的其他应收款坏账准备3,807万元。截至报告期末，常兴公司总资产19,875.71万元，净资产-612.74万元，报告期内实现营业收入796.19万元，净利润-349.04万元，本期未计提商誉减值。请公司补充披露：（1）结合公司业务经营、战略规划情况，说明上述交易的商业合理性和必要性，光伏业务如何与公司原有业务产生协同效应；（2）公司于2018年对本次交易进行决策，至2020年才完成交易的具体原因，期间是否严格按规定履行信息披露义务；（3）商誉减值测试具体步骤和计算过程，具体指标选取情况、选取依据及合理性，未计提减值的合理性；（4）公司对常兴公司的其他应收款形成的具体原因、具体金额、前期计提坏账准备的原因、是否在交易对价中予以考虑，相关会计处理是否符合会计准则的规定。
6.年报披露，报告期内公司受让七色珠光7,224万元可转股债权，并将其转为七色珠光800万股股份。其后，公司以七色珠光上述股权认购环球新材增资股份比例12.385%，环球新材为七色珠光拟以红筹模式在香港上市而在境外设立的上市主体，请公司补充披露：（1）环球新材的具体业务模式和经营业绩情况，并结合公司财务状态说明投资其股权的必要性；（2）上述交易的转股及定价依据，是否具有商业实质及合理性；（3）环球新材的境外上市时间安排，目前的实际进展，以及是否符合预期进度。
7.公司上述股权投资涉及机械制造、光伏、珠光颜料等行业，与公司现有油品、电力业务并不直接相关。请公司董监高结合第4-6项问题回复详细说明：（1）上述交易实施必要性、定价公允性，是否存在损害公司利益的情形，以及是否按规定履行相应的程序及信息披露义务；（2）结合交易决策过程各自履职情况，自查是否履行忠实义务，勤勉尽责、审慎判断，确保交易实施有利于维护上市公司合法权益。请独立董事发表专项意见。
三、关于财务信息
8.年报披露，公司在建工程期末账面价值55.32亿元，占资产总额的27.4%。其中，动力车间项目、铁路专用线项目、铝电子产业项目220kv出线路工程等多个项目工程进度超过95%，仍未转固。报告期内，公司对上程水电站项目计提在建工程减值准备8,057.71万元。请公司补充披露：（1）有关项目建设的具体时间规划，实际工程进度、预计完工时间及是否符合建设计划安排，是否存在项目达到预定可使用状态未及时转固的情形；（2）公司对上程水电站项目计提减值准备的原因，减值迹象出现的时点，以及评估减值测算过程及依据，是否存在减值计提不及时不充分的情况；（3）结合公司在建项目建设进展、市场情况及减值测试情况等，说明公司未对相关资产计提减值准备的合理性。
9.年报披露，报告期期末公司账面受限货币资金10.21亿元，较上一年度8.80亿元有所增长，主要为银行承兑汇票和信用证保证金。此外，公司向金融机构的借款中有2,919.73万美元和9,700万港币。请公司补充披露：（1）最近三年受限货币资金的具体明细情况，对应银行承兑汇票、信用证开具情况、商业用途等，是否存在为其他方开具票证等的情形；（2）结合公司业务模式以及营业收入明显下降的情况，说明公司受限货币资金出现增长的原因及合理性，是否可能存在潜在风险；（3）上述外币借款的具体用途，以及产生相应汇兑损益。
10.年报披露，报告期末公司其他应付款余额25亿元，其中23.8亿元为单位往来款，请公司补充披露单位往来款的明细情况，包括往来对象、是否为关联方、金额、形成原因、发生时间、约定偿付时间，如存在借款，说明利率情况。
11.年报披露，报告期末公司存货-合同履约成本余额7,587万元。请公司补充披露合同履约成本明细情况，包括相关合同对方名称、交易背景、主要条款及各方的履行情况，以及相关会计处理是否符合准则的规定。
12.请公司年审会计师对上述第1-6项、8-11项问题予以核查并发表明确意见，请公司重大资产重组财务顾问对桥巩能源有关事项予以核查并发表明确意见。
针对前述问题，公司依照《格式准则第2号》、本所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于五个交易日内披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
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