长宁区骗取出口退税罪律师(骗取出口退税罪立案标准)

今年5月，一场以“可疑资金交易的发现与打击”为主题的实战场景应用比武大赛，在上海公安经侦部门展开，内容是破真实案件。

初赛 本文图片均为上海经侦总队供图

收网行动

长宁经侦办案中

如此庞杂的资金交易网络中，有的钱是公司用于日常运营，有的钱是用于还本付息，有的钱转到关联公司对外出借……哪一部分钱，是被犯罪嫌疑人层层兜转，想方设法转移、隐匿的关键部分？

警方必须像剥洋葱一样，一层层搞清楚关键资金的转移脉络，抓住关键的户、找到关键的人，挖出一条甚至几条非法资金通道，再顺藤摸瓜找到其他上游犯罪，随后精确落地团伙成员并形成打击方案。

这一切，要在24小时内完成，难度可想而知，这是一项心理、生理、能力的多维挑战。

为何以24小时为限？因为地下钱庄等犯罪的嫌疑人获取赃款后，都会在极短时间内拆分、兜转，并通过暴力取现、转移出境等方式转移和隐匿。因此，追赃挽损、斩断非法资金通道必须兵贵神速。

面对海量的资金流水，警方将视线从追踪单个账户的单笔资金流向转移到总结资金特征上，成功发现了“资金按比例支付提成”的转移特征，并精准锁定了在30多个重点账户中的281亿元可疑资金。

随后，警方又通过特征提炼，在26个不同姓名的账户中，找到了账户的实际控制人。

在比武进行到第10个小时，长宁经侦成功挖出了第一个非法资金通道，此后又迅速挖出了其余4个涉嫌洗钱的地下钱庄线索，并通过这些非法资金通道，查到了其他传销、赌博、诈骗等上游犯罪。

在比武进行到第20小时，警方将上述线索悉数落地，查明了各个犯罪团伙的组织架构，以最快速度、最精研判、生成最多线索的成绩从小组中脱颖而出。

24小时的比武研判过后，长宁警方在全国20个省份开展集中打击，捣毁地下钱庄犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人30名，涉案金额3.2亿元。