金华警方押解嫌疑人现场。 郑晨斌 摄
金华警方押解嫌疑人现场。 郑晨斌 摄
警方调查发现，该虚假投资平台于20国外19年8月运行，其以代理股票投资名义引诱事主加入荐股群，引导事主下载该平台进行转账投资，在骗取大量资金后直接关闭平台。经查，该平台运行不到2个月，涉案资金已超2500万元，受害人遍布全国。
专案组相关负责人介绍，这公司注册是一起典型的跨国虚假投资类诈骗案件，犯罪集团运行成熟、规模庞大，涉案成员组织严密、国外分工明确、金华海外诈骗经验丰富，代办有着一条完整的产代办业链。
深入摸排海外后，专案组发现该犯罪集团涉案人员众多且运营管理人员多在境外，侦查难度极大。随后，专案组民警克服重重困难，多次分赴全国各地调查取证，串并案件676起，案值1.57亿元。
经查，自2019年起，该犯罪集团在东南亚某国多地搭建诈骗平台，组织境内诈骗高危人员赴东南亚某代理国对境内民众实施诈骗。
“在调查资金流过程中，我们先后梳理出1公司注册500余张银行卡信息，涉及资金流水约5亿元。”专案组一位民警介绍，该虚假投资平台由金华国内一家专为境外犯罪团伙提供技术支撑的公司制作，目前该公司相关人员已被警方控制。(完)
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