证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-086
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。
（二）会计政策变更的主要内容
新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区别融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时，承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
本次会计政策变更后，公司从2021年1月1日开始执行新租赁准则，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司已于2021年8月30日召开的第十届董事会第二十九会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021年8月31日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-087
宋都基业投资股份有限公司
关于延长2018年员工持股计划存续期的公告
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月8日、2018年3月2日召开第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划（草案）》等相关议案，具体内容详见于公司2018年2月10日、2018年3月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2018年5月23日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划修订稿（草案）》及其摘要，具体内容详见于公司2018年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2018年8月30日召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》，具体内容详见于公司2018年8月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2018年12月13日披露了公司2018年员工持股计划已完成股票购买3,302.87万股，占公司总股本的2.46%，成交金额12,840.04万元，成交均价约3.89元/股。本次持股计划购买的股票初始锁定期为12个月，自该公告披露之日起计算，即自2018年12月13日至2019年12月12日。内容详见于公司2018年12月13日披露的《关于2018年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》。
截至本公告日，公司2018年员工持股计划数量未发生改变，持有公司股票数量为33,028,676股，并存放于“宋都基业投资股份有限公司-2018年员工持股计划”证券账户。
根据《持股计划草案》规定：“本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。”2021年8月30日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，通过了《关于延长2018年员工持股计划存续期的议案》，决定将员工持股计划存续期延长两年，至2023年9月1日止。
2021年8月30日，公司召开第十届董事会第二十九次会议及第十届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于延长2018年员工持股计划存续期的议案》。董事会同意根据持有人会议表决结果，决定将员工持股计划存续期延长两年，即存续期延长至2023年9月1日止，延长期内员工持股计划所持股票无锁定期。如延长时间两年期满仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续事宜。监事会认为延长公司2018年员工持股计划存续期是根据公司发展日益向好的实际情况考量，同意公司持有人的提议。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-083
宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2021年8月30日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会审议情况：
（一）审议通过了《关于对外担保的议案》
独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2021年半年度报告》全文及摘要
议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于延长2018年员工持股计划存续期的议案》
独立董事发表了独立意见。议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于延长2018年员工持股计划存续期的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开宋都股份2021年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的议案一尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-084
宋都基业投资股份有限公司
第十届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于2021年8月30日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场会议方式召开。
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、 监事会审议情况
会议审议并逐项表决以下议案：
（一）审议通过了《关于对外担保的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
监事就《公司2021年半年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：
1、《公司2021年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2021年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2021年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会
2021年8月31日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-085
宋都基业投资股份有限公司
关于对外担保的公告
重要内容提示:
● 被担保人名称：久融新能源科技有限公司 （以下简称“久融新能源”）
● 本次对外担保的主债权本金金额为1800万元
● 公司不存在对外担保逾期的情形。
● 是否有反担保：有
一、担保情况概述
公司与久融新能源及其体系内子公司一直保持良好的合作伙伴关系。现因久融新能源自身贷款业务需要，经双方友好协议，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）同意拟对久融新能源贷款项目提供信用保证担保，本次对外担保对应的主债权本金金额为1800万元，久融新能源全资子公司杭州绿云置业有限公司（以下简称“绿云置业”）拟以位于杭州市西湖区的自有商业用房抵押形式向宋都集团提供反担保。
2021年8月30日，公司召开的第十届董事会第二十九次会议一致审议通过《关于对外担保的议案》，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、担保对象基本情况
公司董事会对担保对象久融新能源进行了必要的尽职调查。具体情况如下：久融新能源系久融控股有限公司（HK02358，以下简称“久融控股”）的全资子公司。久融控股主要以信息电子、智慧应用、新能源、大数据、科技产业等方面布局。旗下的久融新能源成立于2016年9月，主要从事新能源技术的开发和应用；新能源电动汽车充电场站和智能停车场站的建设、运营；智慧水务解决方案的推广、应用和技术服务等。久融新能源目前在杭州拥有多个自主设计、建设及运营的智能停车/充电一体化场站及独立充电站，运营电动汽车充电桩两千余台。在杭州范围内已建成并投入运营各类充电场站（公交、社会）50 多个，充电枪达6000把，另有5个新的公交场站建设中，已基本实现了对杭州热点地区的覆盖。久融科技的整体运营稳定，资信良好。
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任信用保证担保
2、担保的主债权本金金额：1800万元
3、担保的范围：根据主合同项下主债权本金及利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年止。
5、反担保情况
反担保人为久融新能源之全资子公司绿云置业，绿云置业以自有资产抵押形式对宋都集团就本次对外担保事项提供反担保，抵押物明细如下：
反担保人的情况：
四、董事会意见
本次对外担保系由于公司长期合伙伙伴自身业务需要，且久融新能源资信良好，经营状况整体稳健，并对公司以资产抵押形式给予了反担保。公司董事会认为本次的外担保是公司在风险可控的情况下给予合作伙伴的业务支持，有利于促进公司和合伙伙伴间友好合作关系的可持续发展，不会损害公司的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次对外担保事项，并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
1、本次担保事项的初衷是在风险可控的情况下对公司长期合伙伙伴因其自身业务需要给予的支持，久融新能源之全资子公司绿云置业就本次担保事项向宋都集团提供了资产抵押反担保，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
2、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法规相违背的情况。我们同意该对外担保事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年8月30日，本公司及控股子公司对外担保总额142.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的302.42%。公司无逾期对外担保情形。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2021-088
宋都基业投资股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2021年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：杭州市富春路789号宋都大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了议案1，具体内容详见公司于2021年8月31日披露的《宋都基业投股份有限公司关于对外担保的公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）地址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦
联系电话：0571-86759621
联系传真：0571-86056788
联系人：公司证券部
六、 其他事项
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2021年8月31日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600077 公司简称：宋都股份
宋都基业投资股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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