公安部网安局 2021-12-28 11:07

在“净网2021”专项行动中，安徽省马鞍山警方经过近一年的侦查经营，成功捣毁一个跨境赌博犯罪集团，资金流水2.14亿元！

目前共有26名犯罪嫌疑人到案，其中5人系主动回国投案自首。截止2021月11月13日，这26名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。

一则招聘广告牵出特大案件

2020年11月，安徽省马鞍山市公安局雨山分局民警在工作中发现某公司频繁发布“境外高薪工作”招聘广告，非常可疑。

根据以往的工作经验，民警判断这很可能是境外犯罪集团在国内招募人员从事赌博活动，雨山警方迅速组织警力展开侦查。

经初查，该集团总部位于境外某大厦内，旗下有数十个赌博网站，通过网络推广向国内招募代理、发展会员，从事网络赌博活动。

通过对该集团旗下赌博网站进行深度研判，民警发现该网站内赌客众多，涉赌资金巨大，每日资金流水约500万元。

2020年11月2日，雨山分局对该线索正式立案侦查，代号为“11.02”专案。

调查中发现，为保证网站运行和逃避法律制裁，该赌博平台频繁变换网址，除了主域名外，另有上百个子域名，该网站内涉赌项目有：棋牌游戏、彩票、捕鱼、体育、电竞等上百种盘口。

参赌人员可通过互联网平台登录赌博网站，按网站提示登记注册会员，会员通过网站公布的银行账户、第三方支付平台等渠道充值。

案情上报后，雨山警方抽调精干警力同步上案、分片负责、一包到底，市局网安部门全力配合。

“公司化”运营涉赌人员达千人

随着调查的进一步深入，办案民警围绕“四链一通道”，精准梳理人员链、技术链、资金链、利益链和跨境通道，专案组先后绘制各类图表近10张，查清该赌博平台组织架构。

（案件组织框架）

该犯罪集团以公司模式运营，设置财务部、客服部、推广部、电销部等部门，各自负责财务、开户、推广、维护等工作。

他们通过社交软件招揽参赌人员，为其设置独立账户，指导赌客入款、出款参与网络赌博。

专案组通过分析研判发现，福建安溪王某某、胡某某团伙，四川什邡易某某团伙等资金结算团伙通过第三方、第四方平台，分别为该赌博平台提供赌博资金、跑分及结算服务。

除支付返利外，所有资金最终流向境外团伙控制的银行卡，仅其中两张卡上半年的流水就高达2亿元。

随后，在马鞍山市公安局统一调度指挥下，专案组在福建、四川、湖北等地先后抓捕8名犯罪嫌疑人，扣押作案手机10部、银行卡20张，冻结资金30余万元。

通过对犯罪嫌疑人唐某某、刘某某审讯和对资金筛查，专案组再次研判出1个为资金结算团伙提供“洗钱”服务的跑分平台、1个向其出售银行卡的“卡商”，又相继在安徽、湖北等地开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人18名，扣押手机6部，作案电脑2台。

截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人26名，其中5人为主动回国投案，打掉资金结算团伙1个，追缴赌资104万元，冻结涉案银行卡30余张，核查涉赌人员达1000余人，资金流水2.14亿元。

2021月11月13日， 26名犯罪嫌疑人均已被移送检察机关起诉。