证券代码：60两位3081 证余姚券简称：大丰实业 公告编号：2019-054
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存起交在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年7月30日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举丰华董事为公司第三届董事会董事长，任期自当选之日起三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
会议选举丰岳董事为公司第三届董事会副董事长，任期自当选之日起三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、《关于选举公司第三大丰届董事会专门委员会组成人员的议案》
会议同意公司第三届董事会专门委员会委员的选举结果，各委员会委员名单如下：
战略委员会委员：丰华、丰岳、陈丽丽；其中，丰华任主任委员。
审计委员会委员：费忠新、孙玲玲、夏瑛；其中，费忠新任主任委员。
提名委员会委员：丰华、夏瑛、刘建斌；其中，夏瑛任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：丰华、夏瑛、费忠新；其中，费忠新任主任委员。
以上公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员自当选之日起任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、《关于聘任公司总经理集团的议案》
公司董事会同意集团聘任丰华为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任丰岳、丰其云、杨金生、赵红美、陆均林、陈轶、钟文明担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、《多少关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任许兆敏担任公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票两位、弃权0票。
7《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任钟文明担任公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任尹温杰担任公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2019年7月31日
附：相关人员简历
丰华，男, 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化多少系统“五个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。
丰岳，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历，曾就任于余姚市电影电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002年加入大丰有限，现担任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。
丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永起交久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并大丰兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙江大丰数艺科技公子有限公司总经理。
杨金生，男， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就个人所得税职于杭州临安化肥厂、临安中外合资安达磁电有限公司、杭州路通电子有限公司、临安塑料化工厂、杭州杰马电子有限公司、浙江万马集团电子有限公司， 2009 年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理,分管营销中心。
赵红美，女， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济师，曾就职于浙江电视机厂、浙江远东工业开发有限公司、帅康集团有限公司，2006年12月加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、分管营销中心资源整合、平台建设。
陆均林，男， 1972 个人所得税年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团， 2002 年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，分管大丰轨道交通装备公司。
陈轶，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于雅戈尔集团股份有限公司，2009年加入大丰有限，现任大丰实业副总经理、大丰实业交付中心总经理、大丰实业宁波分公司负责人。
钟文明，男，1981年出生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任聚光科技（杭州）余姚股份有限公司业务发展部总经理，杭州海邦泽瑞投资管理有限公司合伙人，2019年加入大丰实业，现任大丰实业副总经理、董事会秘书。
许兆敏，女， 1958 年出生公子，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师，高级经济师，曾就职于余姚市水电机械实验厂， 2002 年加入大丰有限，现任大丰实业财务总监。
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