12月7日上午10时15分左右,民生银行金堂支行厅堂柜台工作人员在受理客户账户解锁时发现,该账户在2021年12月1日被公安机关高法直联冻结,但又于2021年12月3日解冻。除此冻结情况外,该账户还被民生银行账户风险监测拦截模型进行“只收不付”冻结,此情况立即引起柜台工作人员警觉,立即询问客户账户使用情况,客户对账户交易情况回答含糊。经办柜员立即将此情况向支行监控岗报告,并对账户交易情况开展排查,发现其与前期公安机关通报的电信诈骗涉案账户交易模式类似。
10分钟左右,办案警官火速到达现场。核实相关情况后,确认两名人员均为涉电信网络诈骗可疑人员,将两名男子带走协助调查。次日,据公安机关反馈,以上两名人员均因涉嫌帮信罪被刑事拘留,同时根据该两名犯罪嫌疑人提供的线索,公安机关还抓获另外两名犯罪嫌疑人。
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