图为“空壳”企业营业执照。
图为扣押的执照涉案工具。
而境内的犯罪嫌疑人，工商则购买多个对公账户，收取话商代收的话费资金，并将平台话费资金转移到第三方支付公司，再通过支付接口，代付给赌博团伙，经多道洗钱环节后，最终转移至工商境外“安全山东省账户”。普通用户的话费，就这样变成了网上赌客网上的执照赌资。
据介绍，该犯罪体系层级复杂、关系交织、手段隐蔽、分工明确，既有负责接赌博订单的四方支付平台，有负责订单匹配的话费充值平台，办理有负责代收验证码的接码平台，还有专门负责开发、维护的技术公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中，为犯罪链条各个环节提供服务。
这些提供给赌博人员进行孝感非法资金结算的支付接口，其涉案流孝感水让人瞠目结舌。仅广东某支付平台，就结算了非法资金240亿元。
孝感市公安局相关山东省负责人介绍，“917”案的成功告破，得益于湖北省“情指勤舆”一体化实战运行机制在孝感的落地见效。
“像这种区域跨度特别大、链条特别平台长、团伙特别多的案件，如果没有全省公安机关情指勤舆一体化实战运行机制的办理强力支撑，很难突破！”孝感市公安局相关负责人说。
