证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-001
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、尚荣转债（债券代码：128053，转股期为2019年8月21日至2025年2月14日，转股价格为：4.88元/股。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、关于可转换公司债券发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.5元人民币现金（含税），除权除息日为2019年7月11日，尚荣转债的转股价格于2019年7月11日起由原来的4.94元/股调整为4.89元/股。
根据中国证券监督管理委员会2020年10月20日印发的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617号），公司本次最终发行24,295,004股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于2021年8月11日在深圳证券交易所上市，发行价格为4.61元/股。因公司本次非公开发行股份，“尚荣转债”的转股价格将由原来4.89元/股调整为4.88元/股。调整后的转股价格自2021年8月11日起生效。
二、尚荣转债转股及股份变动情况
2021年第四季度，尚荣转债因转股减少293,000.00元（2,930.00张），转股数量为60,036股，截至2021年12月31日，尚荣转债余额为190,225,000.00元（1,902,250张）。
因尚荣转债转股，公司2021年第四季度股份变动情况如下：
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请与公司证券部联系，咨询电话：0755-82290988
四、报备文件
1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣医疗”股本结构表；
2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2022年1月5日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-002
2022年第一次临时股东大会决议公告
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间： 2022年1月4日（星期二）下午14:30；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年1月4日的交易时间即：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年1月4日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
3、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计16人，代表有表决权的股份数312,573,443股，占公司股本总额的37.004824%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计6人，代表有表决权的股份数312,491,840股，占公司股本总额的36.995164%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计10人，代表股份81,603股，占公司股本总额的0.009661%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计13人（其中参加现场投票的3人，参加网络投票的10人），代表有表决权的股份数902,927股，占公司股本总额的0.106895%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意股数为312,517,343股，占出席会议所有股东所持表决权99.982052%；反对股数为56,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.017916%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.000032%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为846,827股，占出席会议中小投资者所持表决权93.786873%；反对股数为56,000股，占出席会议中小投资者所持表决权6.202052%；弃权股数为100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.011075%。
2、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为312,518,540股，占出席会议所有股东所持表决权99.982435%；反对股数为49,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.015932%；弃权股数为5,103股，占出席会议所有股东所持表决权0.01633%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为848,024股，占出席会议中小投资者所持表决权93.919442%；反对股数为49,800股，占出席会议中小投资者所持表决权5.515396%；弃权股数为5,103股，占出席会议中小投资者所持表决权0.565162%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为312,523,543股，占出席会议所有股东所持表决权99.984036%；反对股数为49,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.015932%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.000032%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为853,027股，占出席会议中小投资者所持表决权94.473529%；反对股数为49,800股，占出席会议中小投资者所持表决权5.515396%；弃权股数为100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.011075%。
4、审议《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
5、审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》。
6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果为：同意股数为312,518,540股，占出席会议所有股东所持表决权99.982435%；反对股数为54,903股，占出席会议所有股东所持表决权0.017565%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.000000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为848,024股，占出席会议中小投资者所持表决权93.919442%；反对股数为54,903股，占出席会议中小投资者所持表决权6.080558%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.000000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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