人民银行南昌中支行政处罚信息公示表截图
根据人民银行南昌中支行政处罚信息公示表，南银罚字〔2021〕3号显示，江西新建农村商业银行存在8宗违法行为：1.提供虚假的金融统计数据；2.未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.发现假币未收缴；4.未按规定收缴假币；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
中国人民银行南昌中心支行对该行作出“警告，并处罚款人民币430.5万元”的行政处罚。此外，中国人民银行南昌中心支行还对该行3名相关责任人作出处罚。
杨选军(时任江西新建农村商业银行股份有限公司董事长)，因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款人民币5.25万元。
熊婷(时任江西新建农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理)，因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款人民币5.25万元。
陈鸥(时任江西新建农村商业银行股份有限公司信息科技部总经理)，因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款人民币1.25万元。(中新经纬APP)
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
