严控风险。定兴联社严守风险底线，加强风险考核，贯彻“风险为本”的反洗钱监管理念，从制度建设、检查监督等方面多渠道推进反洗钱工作开展。建立健全反洗钱工作机制，以提高反洗钱工作有效性为目标，将客户身份识别、洗钱风险评估等基础性工作做严做实，明确高风险客户的控制措施并强化客户尽职调查，提高客户信息的完整性和准确性。
加强学习。定兴联社邀请当地人民银行开展反洗钱专项培训，保证反洗钱岗位人员的专业技能及知识更新，进一步提高员工反洗钱工作的能力，从内部筑起反洗钱工作防火墙。同时，定兴联社通过各类科技软件积极参与河北省联社及保定审计中心组织的反洗钱业务测试，全辖干部员工参与率100%。
据介绍，定兴联社将持续坚持反洗钱控风险的长效工作机制，强化组织大面积、广覆盖的宣传活动，持续开展固本强基的员工内部培训，让反洗钱工作不断扎实开展，让人民群众财产安全多一份保障，为构建和谐金融生态环境贡献力量。
（张卫军）
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