股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022—024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
公司已于2022年3月31日发布2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月15日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频录播和网络文字互动结合的方式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、参加人员
公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年04月15日(星期五)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 邱丹 焦道杰
电话：0561-4955999
邮箱：zqtzb@hbcoal.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司
2022年3月31日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2022-012
淮北矿业控股股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
● 每股派发现金红利0.70元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.70元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]230Z1399号审计报告确认，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2021年度净利润为5,198,794,667.72元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,780,392,320.53元，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为2,852,156,150.06元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）,以2021年12月31日的公司总股本2,481,035,925股测算，拟派发现金股利1,736,725,147.50元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的36.33%。公司本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利0.70元（含税）不变，最终将以权益分配股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月29日召开第九届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
1.本利润分配方案符合中国证监会及上交所关于利润分配的有关规定，符合《公司章程》现金分红政策及股东回报规划。
2.本利润分配方案体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者利益。
3.本利润分配方案审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。同意本次利润分配方案，并提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年3月29日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过《公司2021年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2022年3月31日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022—015
淮北矿业控股股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
● 本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于2022年3月29日召开第九届董事会第七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生回避表决。
2.董事会审计委员会就该事项发表了书面审核意见，认为：日常关联交易是必要的，有利于双方的生产经营。同意将该议案提交董事会审议。
3.公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
4.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
2021年3月25日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。公司2021年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际生产经营需要，2022年预计与关联人发生的日常关联交易情况具体如下：
单位：万元
注：公司关联人为控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）及其下属公司，鉴于公司关联人数量众多，预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业，在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。
二、关联方介绍及关联关系
（一）主要关联方介绍及关联关系
（二）履约能力分析
公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响上市公司发展的可能性。
三、关联交易主要内容和定价依据
主要内容：公司与关联人发生的购销产品、物资，提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。
定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。
四、关联交易目的和对公司的影响
日常关联交易为公司生产经营所必需，对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，对公司独立性不构成影响。
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022—011
淮北矿业控股股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月19日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于2022年3月29日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、公司2021年度监事会工作报告
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司2021年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对2021年年度报告进行严格审核，认为：
1.公司2021年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息从各个方面真实反映出公司2021年度的财务状况和经营成果。
2.公司2021年年度报告审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
3.未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.监事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告没有异议。
三、公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
四、公司2021年度利润分配方案
监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。
五、关于续签日常关联交易框架协议的议案
监事会认为：公司与关联方续签的日常关联交易框架协议对双方的日常关联交易起约束和指导作用，能够保障公司各项业务的正常开展，符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、关于2022年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、公司2021年度内部控制评价报告
监事会认为：公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系且运行良好，内部控制不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
八、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：1.公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
2.公司编制的上述专项报告真实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.监事会对《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》没有异议。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
九、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
监事会认为：公司监事2022年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定。
本议案涉及全体监事薪酬事项，全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
十、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
监事会认为：财务公司与淮北矿业集团签署的《金融服务协议》按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。
十一、关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
监事会认为：财务公司与华塑股份签署的《金融服务协议》按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖。
淮北矿业控股股份有限公司监事会
2022年3月31日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022—016
淮北矿业控股股份有限公司
2021年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2019〕2269号文核准，2019年12月27日公司可转换公司债券成功发行，发行数量为2,757.4万张，发行价格按每张100元票面价值平价发行，募集资金总额为275,740万元，扣除本次发行费用1,953.37万元（不含税）后，募集资金净额273,786.63万元，上述资金已于2019年12月27日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于当日出具了《验资报告》（会验字〔2019〕8540号）。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，公司使用募集资金56,496.26万元投入募投项目。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金252,109.99万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，直接投入募投项目222,346.95万元。截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额为21,676.64万元。
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为614.30万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额21,672.38万元，上述两项合计为22,286.68万元，与尚未使用募集资金余额的差异为610.04万元，系募集资金专户利息收入等，具体见下表：
单位：万元
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
2020年1月3日，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与徽商银行股份有限公司淮北分行、中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司淮北分行、徽商银行股份有限公司淮北分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金56,496.26万元投入募投项目。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金252,109.99万元，募集资金具体使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目共计29,763.04万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入的自筹资金进行审验，并出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字〔2020〕100Z0002号）。公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，其中置换碳鑫科技预先投入焦炉煤气综合利用项目的自筹资金为17,434.04万元，置换淮矿股份预先投入智能化采煤工作面设备购置项目的自筹资金为12,329.00万元。具体详见2020年1月7日披露的《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-004）。截至2020年1月23日，公司已完成本次募集资金置换工作，置换金额共计29,763.04万元。
（三）历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用不超过154,000万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过125,000万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过29,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2020年1月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2020-005）。
截至2020年12月14日，淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的154,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，不存在影响募投项目建设的情形。
2.公司于2020年12月15日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过95,000万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过76,000万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过19,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2020年12月16日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2020-070）。
截至2021年12月9日，淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的95,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2021-071）。
3.公司于2021年12月10日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过23,000万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过17,000万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过6,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期限届满前，淮矿股份将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2021年12月11日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2021-076）。
截至2021年12月31日，淮矿股份已归还127.62万元至智能化采煤工作面设备购置项目专户，归还1,200万元至焦炉煤气综合利用项目专户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为21,672.38万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
董事会
2022年3月31日
附表： 募集资金使用情况对照表
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：万元
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2022—021
淮北矿业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》等最新修订内容，拟对《公司章程》进行相应修订。公司于2022年3月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，主要修订内容如下：
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案相关事宜。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
