本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）向税务局关联方天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）申请借款，金额为人民币880,720,120.82元，借款期限不超过一年，借款年利率为12%。
公司向关联方天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）申请借款，金额为人民币131东丽区,400,000.00元，借款期限不超过一年，借款天津市年利率为12%。
滨海控股为公司控股股东，市政集团为公司间接控股股东天津市，均构成公司关联方,上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司
注册地址：天津开发区欣园新村11-103室
法定代表人：王冬肃
注册资本：柒亿陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园东丽区林绿化业投资等。
关联关系：滨海控股为公司控股股东，构成公司关联方。
最近一期主要财务指标：截至2019年6月30日，滨海控股资产总计20,938,378,37国家税1.26元，负债合计为19,177,461,323.45元，2019年1-6月营业收入为13,674,332.44元，净利润为-24,8国家45,198.64元，上述财务数据未经审计。
（二）公司名称：天津市政建设集团有限公司
注册地址：天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园2号楼）1-202室
法定代表人：翟乃满
注册资本：壹拾陆亿伍仟陆佰柒拾捌万零伍佰捌拾柒元壹角贰分人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础国家设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资等。
关联关系：市政集团为公司间接控股股东，构成公司关联方。
最近一期主要财务指标税务：截至2019年6月30日，市政集团资产总计9,714,688,868.62元，负债合计为8,054,593,412.23元，2019年1-6月无营业收入，净利润为-6,1公司42,588.08元，上述财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
借款金额：合计为人民币1,012,120,120.82元；借款期限：不超过一年；借款利率：年利率12%。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，向关联方借款用于补充流动资金，对公司税务局无不税务利影响。
五、该关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第五十四次会议及公司2018年年度股东大会均审议通过了《关于授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款国家税的议案》，详见公司临2019-025、035号公告。授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请财务借款，对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不公司超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。
本次向关联方申请借款金额合计为人民币1,012,12总局0,120.82元，在上总局述议案审议通过的额度范围内。截至2019年8月2日，公司及控股子公司向关联方申请借款金额累计为人民币1,012,120,120.82元（含本次）。
六、独立董事意见
独立董事认为：1、该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避财务表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2019年8月3日
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