证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2021-051
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以现场方式召开第五届监事会第九次会议。会议通知已于2021年8月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过《浙江三美化工股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。
内容详见2021年8月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2021年半年度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
监事会认为，公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司2021年半年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《浙江三美化工股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
内容详见2021年8月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于全资子公司对外投资项目的议案》。
内容详见2021年8月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于全资子公司对外投资项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
监事会
2021年8月27日
公司代码：603379 公司简称：三美股份
浙江三美化工股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2021年6月，我国正式接受《蒙特利尔议定书》基加利修正案，其将于2021年9月15日对我国正式生效。该修正案的相关内容请查阅公司《2020年年度报告》第24页行业政策相关内容。如我国出台HFCs削减方案，可能对公司生产经营带来重大影响。
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2021-049
浙江三美化工股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》（2020年修订）有关规定，将公司2021年半年度主要经营数据披露如下：
一、2021年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
（二）主要原材料价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
董事会
2021年8月27日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2021-050
浙江三美化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知已于2021年8月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：2021年上半年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用符合证监会、上交所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况，同意该专项报告。
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2021-052
浙江三美化工股份有限公司
关于全资子公司对外投资项目的公告
重要内容提示：
● 投资项目：福建东莹6000t/a六氟磷酸锂及100t/a高纯五氟化磷新建项目
● 投资金额：约2.3亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
● 特别风险提示：
1、市场风险：六氟磷酸锂价格变化受市场供需关系影响较大，存在周期性波动风险，如行业产能扩充最终导致产能过剩、市场供过于求，将存在产品价格下行、并进一步导致本次投资项目效益不达预期的风险。
2、技术风险：六氟磷酸锂电解质是目前主流的电池技术路线，但随着新产品技术进步和产业化进程的加快，六氟磷酸锂存在被新产品或新技术替代的风险。
3、审批风险：本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。截至目前，本次项目土地使用权正在办理过程中，备案和环评尚未开始，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
4、在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2021年8月25日召开第五届董事会第十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司对外投资项目的议案》：为提升公司抗周期性波动风险的能力，培育新的业绩增长点，根据国家产业发展政策、市场需求和公司战略发展规划，公司拟由全资子公司福建省清流县东莹化工有限公司（以下简称“福建东莹”）投资约2.3亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设“福建东莹6000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷新建项目”。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
1、投资主体：福建省清流县东莹化工有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：潘登
4、注册资本：1,000万元人民币
5、成立日期：2002年11月29日
6、住所：福建省三明市清流县龙津镇大路口村大路口51号
7、主营业务：氟制冷剂、无水氟化氢的生产、销售
8、主要股东：浙江三美化工股份有限公司持股100%
9、主要业务最近三年发展状况：福建东莹主营第三代HFCs制冷剂和上游配套原料无水氟化氢（AHF），受《蒙特利尔议定书》基加利修正案影响，近年来HFCs制冷剂行业产能大幅扩张，2019年以来行业进入市场供过于求、产品价格大幅回落的下行周期，导致企业经营业绩同比大幅下降。
10、最近一年主要财务指标：截至2020年末，总资产47,906.82万元，净资产44,965.62万元；2020年度营业收入51,716.71万元，净利润-2,311.62万元。
三、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：福建东莹6000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷新建项目
2、项目主体：福建省清流县东莹化工有限公司
3、项目地点：福建省清流县龙津镇大路口村
4、项目内容：新建6000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）生产装置、5150t/a五氟化磷（PF5）生产装置及六氟磷酸锂包装桶清洗车间，并配套建设液氮汽化装置、仓库和相应的公用工程和辅助设施。
5、投资金额：总投资约2.3亿元（最终以主管部门备案金额为准），为自有资金或其他自筹资金
6、建设期限：项目建设期为2年。
（二）可行性分析
新能源汽车产业是国家战略性新兴产业之一，发展新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，也是全球汽车产业发展的必然趋势。根据国务院办公厅颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》目标，2021年起，我国新能源汽车在国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增车辆中占比不低于80%；到2025年，新能源汽车销量占比达到20%左右；到2035年，力争纯电动汽车成为新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化。政策的大力支持推动新能源汽车产业链迅猛发展。锂电池是新能源汽车的“心脏”，是新能源汽产业发展的核心环节。电解液是锂电池中锂离子传输的载体，对于锂电池的能量密度以及循环、倍率、储存和安全等性能影响较大，其中电解质是电解液的核心原材料。六氟磷酸锂（LiPF6）具有良好的离子迁移数和解离常数、较高的电导率和电化学稳定性，以及较好的抗氧化性能和铝箔钝化能力，且能与各种正负极材料匹配，是目前商业化应用最广泛的电解质锂盐，对锂电池及新能源汽车产业发展具有重要基础性作用，是国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定的鼓励类产业项目。受益于新能源汽车产业的快速发展和广阔的市场前景，六氟磷酸锂市场需求大幅增长，并出现较大的供给缺口。公司本次建设六氟磷酸锂项目，符合国家新能源汽车产业发展政策和市场趋势。
目前国内六氟磷酸锂生产工艺技术及设备均已实现国产化，产品质量达到了国际先进水平。本次建设六氟磷酸锂项目将利用消化吸收创新国内外先进技术的成功经验，采用先进可靠的生产技术和设备，保证项目产品质量的稳定性和市场竞争力。同时，项目建设主体福建东莹具有5万吨无水氟化氢产能，将为六氟磷酸锂项目提供原料自主配套，作为产业链延伸项目，具有成本优势，有利于提高项目的经济效益。此外，项目所在地福建省三明市萤石矿资源储备丰富，政策对氟化工产业发展的支持力度较大，氟化工产业基础配套较为完善，同时福建东莹具有成熟的氟化工项目建设和生产管理经验，有利于提高项目建设效率，本次六氟磷酸锂项目建设条件具有一定优势。
（三）需要履行的审批手续
本次项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。截至目前，本次项目土地使用权尚未取得，备案和环评尚未开始。
四、对外投资对上市公司的影响
公司主营第三代HFCs制冷剂和第二代HCFCs制冷剂、发泡剂及上游配套原料无水氟化氢（AHF），其中HFCs制冷剂为公司对外销售的最主要产品，是公司营业收入的主要组成部分。受《蒙特利尔议定书》基加利修正案影响，近年来HFCs制冷剂行业产能大幅扩张，2019年以来行业进入市场供过于求、产品价格大幅回落的下行周期，市场竞争激烈，产品盈利水平、企业开工率大幅下降，导致公司经营业绩同比大幅下降。目前，HFCs制冷剂市场仍面对较大的行业产能压力，行业处于下行周期底部，下行周期风险持续存在，给公司经营业绩带来较大不利影响。面对HFCs制冷剂下行周期压力，公司一方面持续巩固HFCs制冷剂的市场优势地位，另一方面加快产业链延伸步伐，向氟精细化学品、氟聚合物等新领域延伸产业链，增强抗周期性风险能力。六氟磷酸锂是公司规划氟精细化学品板块的重点产品之一，建设六氟磷酸锂项目符合公司战略发展规划，有利于公司紧抓新能源汽车产业链发展机遇，实现在氟精细化学品领域的产业布局，培育新的业绩增长点，提升公司抗周期性波动风险能力，有利于公司的长远可持续发展。由于项目建设需要一定周期，本次投资事项尚不会对公司2021年度经营业绩构成较大影响。
五、对外投资的风险分析
市场风险。受益于新能源汽车产业链需求的快速增长，六氟磷酸锂市场供不应求，产品价格自2020年第四季度以来大幅上涨，同时行业开始了新一轮产能扩张。六氟磷酸锂价格变化受市场供需关系影响较大，存在周期性波动风险，如行业产能扩充最终导致产能过剩、市场供过于求，将存在产品价格下行、并进一步导致本次六氟磷酸锂项目效益不达预期的风险。
技术风险。电解液产品紧跟电池技术发展，新型电解质锂盐的研发和产业化已逐步展开，受技术和成本等因素影响，其目前主要作为电解液添加剂使用，尚难以完全替代六氟磷酸锂，其他新能源电池、固态电池等技术的发展尚处于早期，六氟磷酸锂电解质仍是目前主流的电池技术路线。但随着新产品技术进步和产业化进程的加快，六氟磷酸锂存在被新产品或新技术替代的风险。
审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，六氟磷酸锂项目的运行需使用较大量的无水氟化氢，涉及重大危险源，同时使用大量的发烟硫酸，在反应过程中形成大量的混合酸，需建设完善的防护和防腐蚀等装置，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。截至目前，本次项目土地使用权正在办理过程中，备案和环评尚未开始，项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
此外，在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。
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