根据近期的媒体报道，联邦检察官洛杉矶办公室公司对752个美国银行（攻略BO攻略A）账户持有人发起民事诉讼，查抄账户内资产或将达到几千万美元，其中几乎银行开户所有被告均是中国公民或在银行开户美华裔。联公司邦指控他们以欺诈的方式，开户开通美国银行账户，并涉嫌洗钱和贿赂银行职员。
起诉书中指出发生这美国种国内情况的主要原因是中国政府对外汇的严格管美国制，导致相当多的中国公民利用监管漏洞将资金转交第三方，并由第三方开户存入美国银行国内账户。开户
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