证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-032
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案详见已于2022年4月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：青岛多多行投资有限公司、青岛众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、陈胜
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层公司董秘办。
3、登记方式：
(1)符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。
(5)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
邮政编码：100191
联系人：谢娇
联系电话：(010)57648016
传真：(010)57648019
邮箱：investors@topsrx.com
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
三人行传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-033
三人行传媒集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
重要内容提示:
● 青岛多多行投资有限公司持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份18,595,532股，占公司股份总数的26.69%，累计质押股份数量（含本次）为2,000,000股，占其持股数量的比例为10.76%，占公司总股本的比例为 2.87%。
一、上市公司股份质押
公司于2022年4月7日接到控股股东青岛多多行投资有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下。
1、本次股份质押基本情况
2、本次质押不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-024
三人行传媒集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2022年3月28日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于2022年4月8日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
（四）审议通过《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
2022年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持2021年度的政策执行，具体如下：
1、独立董事的薪酬
独立董事的津贴标准均为12万元/年（税前）。
2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬
①公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。
②未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
3、董事、高级管理人员2022年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。
4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2021年年度报告》及《三人行：2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
（十二）审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度股东大会会议资料》。
（十四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（十七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
董事会
2022年4月9日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-030
三人行传媒集团股份有限公司
关于向银行等金融机构申请授信额度
及为全资子公司申请授信额度提供担保
并接受关联方担保的公告
根据公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币80,000万元的综合融资授信额度，其中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币14,000万元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等金融机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。
一、关于为全资子公司提供担保及全资子公司之间互相提供担保额度事宜
为保证全资子公司（该等全资子公司的具体情况详见本议案附件）申请授信额度的顺利进行，拟由公司为全资子公司提供担保或由全资子公司之间互相提供担保，担保方式为连带责任保证，各项担保总额不超过人民币14,000万元，担保额度分配情况具体如下：
在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司拟授权管理层根据实际经营需要，具体调整全资子公司之间的担保额度（含授权期间新纳入合并报表范围的子公司及附表未列举但新取得项目的子公司）。
在股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20,000万元的担保事项，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20,000万元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。
二、关于接受关联方担保事宜
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东青岛多多行投资有限公司、股东青岛众行投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人钱俊冬、崔蕾夫妇，董事王川、张昊、郭献维及财务总监陈胜，将视具体情况为上述授信提供连带保证担保。
为解决全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司、西安酷软网络科技有限公司、武汉众行荣耀互动传媒有限公司等申请银行授信需要担保的问题，崔蕾、王科委、张昊分别将视具体情况为上述其担任法定代表人职位的全资子公司提供连带保证担保。
以上担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。担保事项以银行与担保方实际签订的具体担保协议为准，担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
同时，拟授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。
申请授信额度事项及授权事项，自提请2021年年度股东大会审议批准之日起至12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
三、公司履行的审议程序
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》。该议案需提交2021年年度股东大会审议后生效。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：
公司及全资子公司申请授信，是为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，关联方提供担保，是为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，且不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保，有助于公司及子公司融资，有利于公司经营发展，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。因此，同意该议案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：
公司及子公司是为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行申请授信，关联方提供担保，是为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，且不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保，有助于公司及子公司融资，有利于公司经营发展，不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。在公司第三届董事会第九次会议上，关联董事钱俊冬、郭献维、王川、张昊对该议案回避表决，相关审议程序合法、有效。因此，同意该议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：
1、本次关联方对公司及子公司的关联担保事项，已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已回避表决，独立董事已进行事前认可并发表同意意见，该事项尚需提交股东大会审议，本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求；
2、本次关联方对公司及子公司的关联担保事项体现了公司关联方对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。
因此，保荐机构同意公司关联方为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的事项。
附件：拟接受担保的全资子公司具体情况
一、被担保人基本情况
一、被担保人基本情况
1、北京橙色风暴数字技术有限公司
法定代表人：崔蕾
住所：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层209-05
注册资金：10800万元
经营范围：技术服务、技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业管理咨询；计算机系统服务；维修计算机；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；软件开发；企业策划；出租商业用房；版权转让；版权代理；版权贸易；影视策划；文艺创作；经济贸易咨询；公共关系服务；摄影扩印服务；销售礼品、工艺品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、服装鞋帽、针纺织品、卫生用品、化妆品、日用品、厨房用具、卫生间用具、首饰、家用电器、五金交电（不含电动自行车）、玩具、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料；会议服务；食品经营（仅销售预包装食品）；电影摄制；电影发行；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影摄制、电影发行、广播电视节目制作以及电影摄制；电影发行；广播电视节目制作。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、西安酷软网络科技有限公司
法定代表人：王科委
住所：陕西省西安市高新区唐延南路都市之门C座302B
注册资金：600万元
经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；网络设备销售；安防设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；教学用模型及教具销售；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
3、武汉众行荣耀互动传媒有限公司
法定代表人：张昊
住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3,4,6幢6号楼24层3号
注册资金：1000万元
经营范围：文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；企业管理咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；通讯工程设计与施工；工艺礼品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件的批发兼零售；演出经纪（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营、经营期限、经营范围与许可证核定的一致)（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
二、被担保对象主要财务指标（截至2021年12月31日）
单位：元
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-025
三人行传媒集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2022年3月28日以书面方式发出通知。
（三）本次会议于2022年4月8日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
（三）审议通过《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（五）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
（八）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（九）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
（十）审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
三人行传媒集团股份有限公司监事会
2022年4月9日
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
