广西区财政厅张忠国(广西财政厅副厅长王代玉)

广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事

关于补选公司独立董事的独立意见

广西五洲交通股份有限公司于 2014 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开第

七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董

事的议案》。公司董事会于会前向我们提交了该议案的相关资料，经认真审阅

并就有关情况进行询问，基于独立判断立场，对公司补选第七届董事会独立董

事事宜发表独立意见如下：

鉴于陈潮先生由于个人原因请求辞去公司第七届董事会独立董事职务。经

招商局华建公路投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提 名

秦伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

广西五洲交通股份有限公司董事会本次关于补选第七届董事会独立董事的

提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人秦伟先

生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求。同意公司董事会提名秦伟

先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。本次董事会对上述议案的表决程

序符合有关法律法规的规定。没有损害公司及中小股东利益。

广西五洲交通股份有限公司董事会独立董事

张忠国

陈 潮

董 威

邓远志

2014 年 10 月 27 日