证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-028
山东龙泉管道工程股份有限公司关于调整公司经营范围、
董事会结构并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订的议案》。该议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟调整公司经营范围
根据公司生产经营需要，公司拟对原经营范围进行调整。
调整前经营范围：
预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁；防腐蚀工程设计、研发及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）不锈钢。
调整后经营范围：
预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次调整经营范围后的公司经营范围最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
二、拟调整公司董事会结构
为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，根据公司治理实际情况，拟调整公司董事会结构如下：
调整前：
董事会由9名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。
调整后：
董事会由5名董事组成，其中设有2名独立董事。公司董事会设董事长1名，副董事长1名，由董事会选举产生。
三、拟修订《公司章程》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《中华工程人民共和国公司法（2018修正）》，结合公司拟调整经营范围、董事会结构等情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
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根据修订后的《公司章有限公司程》，对《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行相应修改。
除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年四月九日
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