本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议做出决议，决定于2017年5月9日（星期二）14:30召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月9日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2017年5月8日下午15:00 至2017年5月9日下午15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日2017年5月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。
二、 会议审议事项：
(一)本次股东大会审议的议案，均由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，程序合法、资料完善。
(二)本次会议审议的议案如下：
1、《2016年度利润分配预案》
（三）披露情况
上述议案内容的公告已于2017年4月20日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2017年5月8日16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市莘砖公路518号10号楼7楼717室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第二次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、会务联系人：马锐、陆颖颖
电话：021-60859745 传真：021-60859896 邮箱：luyingying@bestwaysh.com
地址：上海市松江区莘砖公路518号10号楼716室 邮编：201612
6、参加会议人员的所有费用自理。
7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365008”，投票简称为“天海投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东大会提案表决意见表
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委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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