非货币资产出资作价协议(非货币出资的四个要求)

智通财经APP讯，索信达控股(03680)公布，于2022年4月19日，公司的间接全资附属公司北京索信达与投资者北京金融街资本运营集团有限公司、深圳索信达及公司的董事会主席、非执行董事及主要股东宋洪涛签订了投资协议。

根据该协议，投资者同意对北京索信达进行包括两个阶段的投资，即，向北京索信达提供可转换贷款;及根据投资协议的条款及条件将可转换贷款转换为转换资本及╱或认购额外资本。

在投资的第一阶段，在满足先决条件的前提下，投资者同意向北京索信达提供本金为人民币1亿元的可转换贷款，年利率为8%。

在投资的第二阶段，在满足以下任一条件：在2022年12月31日当天或之前完全满足或由投资者豁免所有转换条件;或并非所有转换条件已在2022年12月31日或之前获完全满足或由投资者豁免，但随后在投资者向北京索信达发出可转换贷款的书面还款通知之前满足或由投资者豁免(该还款通知应不迟于2023年12月31日发出)，投资者有权将可转换贷款转换为转换资本。转换价格参照第三方评估师在转换时对北京索信达进行的资产评估确定。此外，投资者可以选择以转换价格为基础以现金或各方认可的其他方式认购北京索信达的额外资本。但是，投资者在完全转换可转换贷款及认购额外资本后将持有的北京索信达的股权应不低于10%且不高于20%。

假设投资者在完全转换可转换贷款及认购额外资本后立即持有20%的股权，深圳索信达在北京索信达的股权将从100%减少到80%，并且北京索信达将继续作为公司的非全资间接附属公司。