图为“空壳”企业营业执照。
图为扣押的涉案工具。
而境内的犯罪嫌疑人,则购买多个对公账户,收取话商代收的话费资金,并将话费资金转移到第三方支付公司,再通过支付接口,代付给赌博团伙,经多道洗钱环节后,最终转移至境外“安全账户”。普通用户的话费,就这样变成了赌客的赌资。
据介绍,该犯罪体系层级复杂、关系交织、手段隐蔽、分工明确,既有负责接赌博订单的四方支付平台,有负责订单匹配的话费充值平台,有负责代收验证码的接码平台,还有专门负责开发、维护的技术公司。此外,大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中,为犯罪链条各个环节提供服务。
这些提供给赌博人员进行非法资金结算的支付接口,其涉案流水让人瞠目结舌。仅广东某支付平台,就结算了非法资金240亿元。
孝感市公安局相关负责人介绍,“9·17”案的成功告破,得益于湖北省“情指勤舆”一体化实战运行机制在孝感的落地见效。
“像这种区域跨度特别大、链条特别长、团伙特别多的案件,如果没有全省公安机关情指勤舆一体化实战运行机制的强力支撑,很难突破!”孝感市公安局相关负责人说。