证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2021-046
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??被担保人名称：芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽中纺电子商务有限公司（以下简称“中纺电子”）、安徽富春纺织有限公司（以下简称“富春纺织”）。
截至本公告披露日，公司已实际为中纺电子、富春纺织提供的担保余额分别为人民币16,000万元（不含本次）、人民币11,250万元（不含本次）
本次担保是否有反担保：否。
? 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
公司分别于2021年8月4日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保的议案》，公司为中纺电子提供总金额为人民币 20,000.00 万元的最高额连带责任担保；2021年9月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保的议案》，公司为富春纺织提多少供总金额为人民币 19,000.00 万元的最高额连带责任担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.see.com.cn）披露的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）及《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038）。
现为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司于2021年11月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司担保额度的议案》，同意公司将为中纺电子提供的担保额度由20,000万元调整至30,000万元；将为富春纺织提供的担保额度由19,000万元调整至60,000万元。
（二） 担保事项履行的内部决策程序
2021年11月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司担保额度的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、安徽中纺电子商务有限公司
成立日期：2015年6月29日
注册资本：1,500万元人民币
法定代表人：孙程
住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号
经营范围：网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉等轻纺原料、日用百货、服装、鞋帽、工艺品、丝绸制品、文化用品、一般劳保及电子产品（含实体销售）；电子商务信息系统的运营、管理、系统开发及互联网等服务；贵金属加工、租赁、销售；矿产品、金属材料、建筑材料、棕榈油、橡胶、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机械产品的销售；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业的商品和技术除外；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
2、安徽富春纺织有限公司
成立日期：2021年08月25日
注册资本：伍仟万圆整
法定代表人：何培富
住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区纬四路以北纬六路以南
经营范围：一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
主要财务数据：
安徽富春纺织有限公司为公司的全资子公司，于2021年8月25日成立，无最近一年财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司为中纺电子、富春纺织，向每户不超过10家金融机构综合授信担保事项
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：公司对中纺电子的最高担保额为人民币30,000.00万元；对富春纺织的最注册公司高担保额为人民币60,000.00万元。
3、担保期限：为合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、本次事项的相关意见
1、董事会意见
为保障各子公司项目建设，满足正常生产经营需要，根据公司担保实际发生情况，对担保额度进行调整。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司本次担保额度调整系根据上述全资子公司的实际经营需要而作出的调整，有助于促进上述全资子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益。本次担保额度的调整符合《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于调整全资子公司担保额度的事项。
五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截止公告披露日（不含本次）,公司及子公司对外担保额累计为27,250.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为34.89%。其中，公司为全资子公司提供担保额累计为27,250.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为34.89%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
六、 备查文件
1、 第二届董事会第十五次会议决议；
2、 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见；
3、 被担保人营业执照复印件。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2021年11月17日
证券代码：605189 证券简多少称：富春染织 公告编号：2021-047
芜湖富春染织股份有限公司
关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的公告
● 项目名称：年产3万吨纤维染色建设项目。
● 项目规模：建设年产3万吨纤维染色建设项目；建设周期为24个月。
● 计划投资金额及来源：项目总投资约5亿元人民币；建设资金60%为自有资金，40%向银行借款。
● 项目建设地点：芜湖经济技术开发区桥北工业园，项目用地面积约100亩。
● 特别风险提示：本项目未来实际实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产3万吨纤维染色建设项目》投资协议，项目总投资约5亿元。
项目建设周期预计为24个月，计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约100亩（具体最终以实际测量红线图为准）。
2021年11月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目可行性分析
项目2022年投资建设，2024年完全达产。
（一）基础数据
建设规模：年产3万吨染色纤维
（二） 投医疗器械资进度及构成：项目所需建设投资45000万元、流动资金5000万元；
1、投资构成：在芜湖经济技术开发区征地100亩，新建5.5万平方米厂房及配套设施，购置先进的纤维染色智能生产线和环保生产设备，建设综合污水处理站等。新增固定资产投资构成如下：
建筑工程费：按项目地工程平均水平及工程实际要求，共计45000万元。
（1）设备购置费:20000万元、安装费2000万元
（2）土地费用：2240万元
（3）厂房：16500万元
（4）其他：3000万元
（5）预备费：1260万元
（三）财务经济指标
1、项目投资内部收益率：税前：22.03%；税后：17.42%
2、投资回收期（不含建设期）：税前5.78年；税后6.54年
三、新设全资子公司概述
1、拟设立公司名称：安徽富春色纺有限公司（暂定名）
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币3000万元
4、住所：中国（安徽）自由贸易试验区桥北工业园（具体注册地址以设立的租赁地址为准）
5、出资人和持股比例：公司认缴人民币3000万元，占出资比例100%代办
6、经营范围：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；印染纺织品及原料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；印染专用设备销售；服装辅料销售；芜湖金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）
四、拟购置土地基本情况
项目建设注册公司周期为24个月，计划购置土地约100亩，,土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
拟购置土地用于年产少钱 3 万吨纤维染色建设项目，其基本情况最终以公司实际签署的相关协议或文件以及购买的土地使用权所约定的具体内容为准（包括但不限于地块具体位置、成交金额和土地面积）。
五、本次投资的目的
公司本次对外投资，对完善、丰富公司产品结构，促进主营业务多元化发展，创造新的业绩增长点，助力公司持续快速发展，有着极其长远战略性意义。
六、本次投资对公司的影响
公司本次对外投资，符合国家政策以及公司的发展规划，有助于公司主营业务的拓展；项目资金来源为自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
公司本次对外投资的实施进度存在不确定性。此外，考虑到未来市芜湖场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关纺织产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、年产3万吨纤维染色建设项目可行性研究报告
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2021-048
芜湖富春染织股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2021年11月16日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月5日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整全资子公司担保额度的议案》
同意公司将为中纺电子提供的担保额度由20,000万元调整至30,000万元；将为富春纺织提供的担保额度由19,000万元调整至60,000万元。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》
同意公司拟新设全资子公司：安徽富春色纺有限公司（暂定名）与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产3万吨纤维染色建设项目》投资协议，项目总投资约5亿元。项目建设周期预计为24个月，计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约100亩（具体最终以实际测量红线图为准）
（三）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
定于2021年12月2日14时在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于调整全资子公司担保额度的议案》及《关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二届十五次会议决议
2、关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2021-050
芜湖富春染织股份有限公司
关于召开医疗器械2021年第三次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2021年12月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2021年11月17日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、少钱 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。
（二） 法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。
（三） 公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
（五） 登记地址：芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室
（六） 异 地 股 东 也 可 采 取 将 相 关 资 料 以 扫 描 方 式 发 送 至 公 司 邮 箱（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2021年12月1日17：00。公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
联系人：王金成
联系电话：0553-5710228
地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号
邮编：241008
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
董事会
2021年11月17日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
芜湖富春染织股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月2日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2021-049
芜湖富春染织股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021年11月16日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月5日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王笑晗先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
芜湖富春染织股份有限公司监事会
2021年11月17日
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2021-051
芜湖富春染织股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
代办(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中现场参会6人，通讯参会3人：董事陈书燕女士、独立董事程敏女士、叶蜀君女士通讯方式出席会议；；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案 2.01 议案名称：本次发行证券的种类
2.02议案名称：发行规模
2.03议案名称：票面金额和发行价格
2.04议案名称：可转债存续期限
2.05议案名称：票面利率
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
2.07议案名称：转股期限
2.08议案名称：转股股数确定方式
2.09议案名称：转股价格的确定及其调整
2.10议案名称：转股价格的向下修正条款
2.11议案名称：赎回条款
2.12议案名称：回售条款
2.13议案名称：转股后的股利分配
2.14议案名称：发行方式及发行对象
2.15议案名称：向原股东配售的安排
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
2.17议案名称：本次募集资金用途
2.18议案名称：担保事项
2.19议案名称：评级事项
2.20议案名称：募集资金管理及存放账户
2.21议案名称：本次决议的有效期
3、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案
7、 议案名称：关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、 议案名称：关于《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、 议案名称：关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议议案，均已经出席会议股东或者股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：祝传颂、方华子
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
