证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-021
一、重要提示
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
无
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，资本公积按照每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。
1. 锂离子电池材料业务
公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁黄圃以及锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离公司子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛应用。
此外，公司于2021年战略布局锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳基本原材料的供给，同时培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。目前已设立天赐资源循环公司，并开展废旧锂电池资源化循环利用项目的建设工作。
2、日化材料及特种化学品业务
公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。
报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
（二）经营模式及业绩驱动因素
1、经营模式
公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。
2、主要业绩驱动因素
锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑等）、动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用化学品和解决方案，具有较好的增长空间。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、2021 年 5 月 27 日，公司全资子公司宁德凯欣与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订了《物料供货框架协议》（以下简称“协议”），约定在协议有效期内（自协议生效之日起至 2022 年 6 月30 日），宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为 15,000 吨的对应数量电解液产品。本协议如果充分履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及时间将视协议的实施情况确定，目前该协议正常履行中。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订物料供货协议的公告》（公告编号：2021-059）。
2、2021 年 7 月 22 日，公司全资子公司九江天赐与 LG EnergySolution（中文名称：LG 新能源）签订了《ADDENDUM TOPURCHASE AGREEMENT》（以下简称“协议”），约定：2021 年下半年-2023 年底，LG 新能源向九江天赐采购预计总数量为 55,000 吨的电解液产品。本协议如果充分履行，将对公司 2021 年度-2023 年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及时间将视协议的实施情况确定，公司将根据协议履行情况在相关年度确认收入，目前该协议正常履行中。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司九江天赐与LG新能源签订采购协议的公告》（公告编号：2021-094）。
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-018
广州天赐高新材料股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼五楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2022年3月8日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际专业参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021注销年度股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度工作报告》并将在公司2021年度股东大会上述职。
《独立董事2021年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”，《2021年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议2021年度报告及摘要的议案》
公司董事、监事、高级管理人员对2021年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
《2021年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2021年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司2021年度审计报告的议案》
《2021年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截中山市至2021年12月31日，公司资产总额13,899,180,424.37元，归属于上市公司股东的净资产为7,156,592,959.36元，营业收入为11,090,801,692.82元，归属于上市公司股东的净利润为2,208,337,176.26元。
六、审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司未来三年黄圃（2020-2022）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，母公司2021年度实现的净利润为1,053,183,845.25元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金105,318,384.53元，加上年初未分配利润758,779,561.97元，扣除实施2020年度利润分配方案489,310,809.51元，2021年末未分配利润为1,217,334,213.18元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金转增股本方式企业向全体股东每10股转增10股，不送红股。
如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，资本公积按照每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。
公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见。
具体内容详见《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2022）第110A002952号）、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》与本决议同日企业在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A002953号）、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定百强信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事对续聘公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券快速报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《第五届董事会审计委员会关于续聘公司2022年度审计机构的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币76亿元的综合授信额度。
上述授权有效期自公司2021年度专业股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。
具体内容详见《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》
根据子公司的生产经营和资金需求情况，2022年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币55亿元（其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额额度不超人民币52.25亿元，对资产负债率超70%的子公司担保额度为不超人民币2.75亿元），授权公司财务部在本次担保总额度、担保授权期限内，对担保子公司及担保金额进行适当调整。
上述担保额度的有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见《关于2022年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》
同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2022年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3,000万美元（含3,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于开展2022年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2022年度外汇套期保值业务的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬为 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十四、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十五、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
同意公司根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《2019年股票期权与限百强制性股票激励计划实施考核管理办法》，对公司2019年激励计划首次授予第三个考核期离职激励对象11名、业绩考核达标但系数不足1.0的激励对象27名，根据系数比例，共涉及91,840份股票期权拟由公司注销，160,793股限制性股票拟由公司回购注销；对预留授予第二个考核期离职激励对象8名、业绩考核达标但系数不足1.0的激励对象13名，共涉及79,721份股票期权拟由公司注销，15,512股限制性股票拟由公司回购注销。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
关联董中山市事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。
具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十六、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元）的适时购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的理财产品的投资事宜，并授权公司及子公司法定代表人签署相关业务合同及其它相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分自有资金购买理财产品的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十七、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见《关于购买董监高责任险的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十八、审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》
同意年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目建设规模调整为年产2 万吨电解质基础材料、年产4,000 吨 LiFSI、年产500吨添加剂，同意年产 15 万吨锂电材料项目中的年产7万吨溶剂装置完工时间延长至 2022年 6 月 30 日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目建设内容调整及延期的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十九、审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请金额不超过人民币1亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于置换公司购买江苏中润氟化学科技有限公司持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司股权认购款项，担保方式为信用担保，授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理并购贷款相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司向招商银行申请并购贷款的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》
同意公司全资子公司天赐材料（南通）有限公司（以下简称“南通天赐”）向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请金额不超过人民币1.9亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于置换和支付南通天赐购买江苏中润氟化学科技有限公司专项资产款项，南通天赐使用该贷款时由公司提供不超过人民币1.9亿元的连带责任担保，并提供本次收购取得的项目用地和房产作为抵押担保。授权南通天赐法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理并购贷款相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十一、审议通过了《关于公司2021年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《注销2021年度可持续发展报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于召开2021年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项之事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《第五届董事会审计委员会关于续聘公司2022年度审计机构的核查意见》；
5、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2022）第110A002952号）；
6、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A002953号）；
7、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》；
8、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
9、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2022年度外汇套期保值业务的核查意见》；
10、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目建设内容调整及延期的核查意见》；
11、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-035
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开2021年度股东大会通知的公告
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月18日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年4月13日（星期三）召开2021年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2021年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于2022年3月18日召开，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月13日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月13日上午9:15至2022年4月13日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月7日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年4月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码表如下：
公司现任独立董事将在本次大会上就2021年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
上述议案中，议案1、议案3至议案13已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案2至议案7、议案10至议案13已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，以上各项具体内容详见公司2022年3月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案1至议案5、议案7至议案8、议案11至议案13为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案6、议案9至议案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案6、议案7、议案9至议案13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广公司州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请注 明“2021年度股东大会”字样。
4、联系方式：
联 系 人： 韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：2021年度股东大会会议登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年4月13日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日上午9:15至2022年4月13日下午15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系中山统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广州天赐高新材料股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2021年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
表格填写说明：
1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。
2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股性质；
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
■受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日
附件3：
广州天赐高新材料股份有限公司
2021年度股东大会会议登记表
注：截至本次股权登记日2022年4月7日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2022-022
广州天赐高新材料股份有限公司
2021年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
一、高送转方案基本情况
（一）高送转方案的具体内容
（二）高送转方案的合法性、合规性
本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分快速配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性。
本次资金公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他重大不利影响。
（三中山）高送转方案与公司成长性的匹配情况
2019-2021年度，公司同期归属上市公司股东的净利润分别为16,319,676.03元、532,871,488.05元、2,208,337,176.26元，均保持持续增长，复合增长率为1063.26%。公司2021年度归属上市公司股东的净利润为220,833.72万元，同比增长314.42%，基本每股收益为2.35元，按照每10股转增10股的方案实施后，2021年的每股收益变为1.16元，高于0.2元。
故该预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.5.12条第（一）项“最近两年同期净利润持续增长，且每股送转股比例不得高于上市公司最近两年同期净利润的复合增长率”的规定。同时，公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.5.13条规定“报告期净利润为负、净利润同比下降50%以上或者送转股后每股收益低于0.2元的，不得披露高送转方案”的有关情形。
本预案是基于公司2021年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高（以下简称相关股东）持股变动情况及所持限售股解限情况
1、公司相关股东在本预案披露前三个月内不存在股份变动情况。
2、公司相关股东在本预案披露后三个月及未来四至六个月无减持计划。
3、公司相关股东在本预案披露前后三个月不存在所持限售股限售期届满的情形。
三、相关风险提示
1、本预案中资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。假设2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数与公司现有总股本一致，本预案实施后，公司总股本将由959,825,277股增加至1,919,650,554股，按新股本摊薄计算，公司2021年度基本每股收益为1.16元/股，每股净资产为3.73元/股。
四、其他说明
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
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