重庆富土康工商信息(昆山城北富士康怎么样)

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2018-022号

本公司董事会及全体董事保证本公告内工商容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月21日以书面形式发出会议通知，于2018年10月26日于深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋2层会议室B召开并作出本董事会决议，出席董事共5名，会议由董事长陈永正主持召开。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定。

会议审议通过了：

一、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

同意公司因实际经营信息管理需要，调整董事及副董事长人数，并在公司第一届董事会第九次会议昆山修订的《公司章程》基础上，进一步对《公司章程》中有关条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其指定人士全权办理本次公司章程修订事宜，包括但不限于向公司工商行政管理部门办理备案登记事宜等。

二、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决怎么样票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司因实际经营管理需要，增设副董事长并调整董事人数，并相应修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》，修订如下：

除以上条款的修改外，其余条款无变化。

本议案尚需提交公司股东康工商大会审议。

三、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》康的议案议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，)反对0票，弃权0票

同意结合公司实际经营管理需要，调整董事及副董事长人数，并在公司第一届董事会第九次会富土议修订的《董事会议事规则》基础上，进一步对《董事会议事规则》中有关条款进行如下修订：

四、关于选举富士康工业互联网股份有限公司董事长的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

同意康工商选举李军旗先生为公司董事长。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司董事长辞职、选举公司董事并选举公司董事长、副董事长的公告》。

五、关于提名吴惠锋先生重庆为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对怎么样0票，弃权0票

同意提名吴惠锋先生为公司董事候选人。独立董事就此已发表同意的独立意见。

六、关于选举富士康工业互联网股份有限公司副董事长的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

同意选举吴惠锋先生为公司副董事长，本事宜以公司股东大会选举吴惠锋先生成为公司董事重庆并审议通过本次董事会修改的《公司章程》为生效前提。

七、关于调整富士康工业互联网股份有限公司部分董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事陈永正先生已提交辞职信，辞去公司董事职务、董事长职务、法定代表人职务及相关董事会专门委员会职务，同意调整公司部分董事会专门委员会委员：

审计委员会仍由公司独立董事薛健女士、独立董事孙中亮先生、董事李军旗先生三人组成。

提名委员会仍由公司独立董事孙中亮先生、李杰先生、独立董事薛健女士三人组成。

吴惠锋先生和)李杰先生担任相关董事会专门委员会委员事宜以公司股东大会选举其担任董事为前提。

八、关于富士康工业互联网股份有限公司对子公司进行财务资助的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

同意制定《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》以及对部分全资子公司自董事会审议通过之日起12个月内财务资助总体额度400,000万元人民币，具体的发放手续授权公司管理层办理。

2018年8月13日，第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金不超过800,000万元人民币暂时补充流动资金。为满足子公信息司经营发展的资金需求，同意以其中的400,000万元人民币向以下全资子公司提供财务资助，以补充全资子公司流动资金：

单位：万元人民币

财务资助的利率按同期人民币贷款基准贷款利率下调10%执行，该财务资助额度可分次向上述子公司发放，公司及子公司可在经审议通过的该交易总额以及期限内循环进行操作。提款有效期自公司董事会审议通过之日起至募集资金暂时补充流动资金应当划回募集资金专户之日止（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止12个月内），单次财务资助期限自实际发放日起至募集资金暂时补充流动资金应当划回募集资金专户之日止（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止12个月内）。

全资子公司使用上述财务资助时，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于工商股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正城北常发展。本次财务资助对象均为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制富士康，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情(形。

独立董事认为：公司向上述全资子公司提供财务资助有利于子公司的业务发展。本次资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。公司已经制定了相关制度，能够有效规范财务资助行为并控制风险。综上所述，独立董事一致同意公司在董事会批准的额度范围内向子公司进行财务资助。

九、关于增加富士康工业互联网股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事(项乃富士康按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于增加2018昆山年度日常关联交易预计的公告》。

十、关康于取消富士康工业互联网城北股份有限公司2018年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

因公司拟提名增选吴惠锋先生为公司董事，并进一步调整副董事长及董事人数，为提高决策效率，同意取消于2018年9月21日提交股东大会审议的《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。

2018年10月26日，公司收到股东China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）（持有公司37.0297%的股份）的书面通知，提请增加临时提案《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案》至公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所富土网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于取消2018年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司

董事会

二一八年十月二十七日

附件一：董事长候选人李军旗先生简历

附件二：董事候选人吴惠锋先生简历

吴惠锋先生，1949年生，毕业于美国俄亥俄州立大学，获电机工程硕士学位。吴先生现同时担任鸿佰科技股份有限公司董事长，鸿海精密工业股份有限公司副总裁，负责云端产品事业群。曾经就职于美国Digital Equipment Corporation及GE等公司。