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香港银行开户会不会被骗(香港银行开户代办安全吗)

北京大兴区检察院公布一起诈骗案件。2018年至2019年间,只有小学文化的无业男子陈某某虚构汇丰银行经理、上海富二代等身份,以借款等名义,分多次骗取有着硕士研究生学历的某外资企业女财务经理贾某共70余万元。近日,大兴区检察院以诈骗罪对陈某某提起公诉,陈某某经法院审理一审获刑十年。



2018年4月,“李书豪”向贾某谎称业绩无法完成,希望贾某能够帮自己。出于信任,贾某按“李书豪”指示,将5000美金通过其同学转给“李书豪”提供的香港汇丰银行账户中。


“李书豪”承诺,要用这笔钱帮贾某做理财,一周左右归还。2018年5月,“李书豪”对贾某谎称因为自己的香港身份,微信无法进行实名认证,贾某就提出将自己的银行卡绑定在“李书豪”的微信上。之后“李书豪”经常以需要应酬等各种理由向贾某借钱,贾某也会主动给“李书豪”转钱。但当时“李书豪”人就在福建老家,并非香港汇丰银行经理,根本没有应酬,从贾某处所得钱款均被其挥霍。



二骗 我是“李书豪”的发小“陈某某”

之后,贾某多次提出见面,但“李书豪”总以各种理由推脱,甚至开始失联。于是贾某向“李书豪”提出,介绍一个朋友给自己认识,以便打听“李书豪”的行踪。“李书豪”便提出让贾某添加自己发小“陈某某”的微信。


后“陈某某”以向贾某透露“李书豪”过往的经历和行踪为由,多次向贾某索要大额红包。2018年8月,贾某发现,“李书豪”的微博头像照片及发布内容与一直跟自己聊天的并不是一个人。于是贾某质问“李书豪”是什么情况,并要求还钱,对方却以各种理由推脱。


2018年9月,“李书豪”再次失联,贾某冷静下来之后意识到自己可能被骗,于是选择报警。截至报警,贾某共给“李书豪”和“陈某某”转账20余万元。因贾某提供的信息有限,当时犯罪嫌疑人的真实身份未能确定。



三骗 我是上海富二代“马剑锋”

2019年2月,“李书豪”再次联系到贾某,称自己要来北京和贾某见面,贾某并未将该情况及时向公安机关反映。


贾某虽预感到“李书豪”可能是骗子,但顾念往日情谊,答应见面,并要求“李书豪”出示订票信息,可是“李书豪”发过来的却是港澳通行证。贾某一直追问,于是“李书豪”说自己的真实身份是“马剑锋”,是上海的富二代。


贾某再次选择相信对方。此后,“马剑锋”假装对贾某关心,两人开始网恋。在此期间,“马剑锋”以手机坏了、需要用钱等各种理由向贾某借钱。2019年9月,贾某查到“马剑锋”手机号码签收的快递,收件人显示为陈某某。于是贾某才明白,陈某某虚构了“李书豪”、“陈某某”和“马剑锋”三重身份欺骗自己。截至此时,贾某共给“马剑锋”转账40余万元。



2021年4月,犯罪嫌疑人陈某某在福建省被公安机关抓获,对自己的诈骗行为供认不讳。经查,27岁的陈某某为无业人员,小学文化程度,所谓香港汇丰银行经理、上海富二代的身份均为虚构,其从贾某处共骗得70余万元,均被个人挥霍。


2022年1月,大兴区检察院以涉嫌诈骗罪对陈某某提起公诉,适用认罪认罚从宽制度并建议法院适用简易程序审理,提出确定刑量刑建议有期徒刑十年,并处罚金。2022年2月,大兴区法院采纳了公诉意见,对陈某某依法作出判决。


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