USDT出现以来，作为数字货币稳定价值和交易货币的功用，令其交易额长期处于全球逾千种数字加密货币交易量的最前端，对数字货币市场的影响力显著且深远。与此同时，作为一个去中心化，节点高度自治的市场信仰中，中心化发行的USDT及其发行公司Tether，始终存在于各色争议当中。
会计师事务所Friedman LLP公司审计报告（2017年9月15日）
2018年2月21日 USDT市值（数据来源：Coinmarketcap.com）
在香港官方查询网站上可以看到，Bitfinex公司2013年3月8日注册在香港，注册地址也同为1308 Bank of American Tower。但在2014年4月29日，Bitfinex公司更名为Renrenbee。 而Renrenbee公司的官网显示，这是一家FinTech公司，目前正在开发并未投入运营。
综合公开信息发现，Bitfinex和Tether的CEO、CFO、以及首席战略官等核心人物都高度一致。所以，准确地说Bitfinex和Tether几乎是同一批人掌握的公司。
解构这两家公司的权力关系后，回头来看Tether利用增发协同Bitfinex操纵比特币价格的质疑在数据追踪上是否有体现。
Tether 分析报告 该作者预测如果USDT和Bitfinex存在可疑行为的话，BTC的价格将会下跌30%－80%。这一预测是准确的，在2月初，比特币的价格一路跌至6400美元。
Tether报告分析数据
如果Tether发行的每一个USDT都有相应的美元在背后作为支撑，那么这种巨大的涨幅可以视为在数字货币疯狂上涨的阶段，市场对作为交易媒介的USDT相应需求的增加。
但如果这些USDT是没有相应美元资产支撑而凭空创造出来的，Tether疯狂超发十几亿美元USDT，则不需要任何成本，通过释放这些USDT给众多投资者，转用投资人购置USDT的资金，用这些钱或直接用增发的USDT大量买入比特币等数字货币资产，迅速推动对应数字货币市场的流动性，拉高比特币等数字货币价格，寻找合适的机会高位出货。
在这个过程中，Tether利用Bitfinex来进行大规模的比特币和其余数字货币的交易，在增发USDT推动数字货币价格变动之后寻求溢价。
正如同Tether最初推出USDT承诺储备对应等值美元资产以保证币价稳定的那样，如今其最大的信任危机仍停留在其美元账户资产和USDT发行数量无法提供实时透明信息的环节之上。
储备等值美元的Tether神秘账号今安在？
2月20日，根据链得得APP报道，荷兰三大银行之一的荷兰国际集团ING确认Bitfinex在该银行有账户，并愿意服务这家公司。
ING发言人Harold Reusken也证实Bitfinex和Tether的确在ING有账户，但是ING没有提供Bitfinex账户的其他信息。自从去年4月台湾的银行以及富国银行切断和Tether的业务往来之后，Tether存放超过22亿美元的神秘银行账户去了哪里一直是个谜。如今关联公司Bitfinex被爆出在荷兰的账户，Tether的神秘账户是否也与ING相关，引人遐想。
面对步步紧逼的舆论追踪，ING银行近期公开表示“客户不能在ING购买或出售比特币，但我们不会拒绝在交易所进行加密交易的客户（例如通过iDEAL）。如果有迹象表明客户可能犯洗钱罪，欺诈或任何其他原因不以诚信行事，ING将会冻结客户的账号并终止银行关系。”
一位不愿透露姓名的币圈资深人士告诉链得得APP，其实在近两个月前就已经接到消息，USDT将会出问题。因此该人士和其周边数字货币资深投资人都已迅速清空自己的USDT资产，并不再以USDT作为媒介来交易其余数字货币。尽管USDT这样中心化的数字交易货币始终存在超发、滥发、流通和价值背书不透明等种种问题，它却依然成为眼下除比特币、以太坊之外交易量最大的数字货币，且持续影响着数字货币市场的价格波动。
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