上海公司股权变更咨询(股权变更提交材料后)

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2022-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确公司性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则后》等相关规后定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年2月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任金铭康先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

金铭康先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书上海，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所咨询科创板股票上市规则股权》等有关规定，不存在相关法律法规所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，金铭康先生的董材料事会提交秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公公司司董事会

2022年2月18日

金铭提交康先生简历

截至目前，金铭康先生与公司实际控制人、其他董事变更、监事、高级管理人员及材料持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公变更司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海上海证券交易所咨询认定不适合担任上市公司高级管理股权人员的情形。