河南省注册会计师李红霞(河南省注册会计师协会官方网站)

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-013

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。现将相关情况公告如下：

一、 续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同所为公司2021财务报告进行审计，审计费用合计为90万元人民币（含税）。

二、拟聘请审计机构基本情况介绍

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

2、人员信息

截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

拟签字项目合伙人：陈广清，1994年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告四份、签署新三板挂牌公司审计报告一份。近三年复核上市公司审计报告三份，复核新三板挂牌公司审计报告两份。

拟质量控制复核合伙人：付细军，2007年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

拟签字注册会计师：李红霞，2008年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

3、业务信息

致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户3家。

4、执业信息

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、关于聘请审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请致同所为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2021年4月2日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与致同所协商签订《审计业务约定书》。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，致同所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司2021年度财务审计工作要求，同意聘请致同所为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年年度审计工作，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，致同所具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司续聘致同所为公司2021年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司续聘致同所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021年4月6日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以221,414,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司的主要业务

本公司主要为世界500强公司及国内知名企业提供整合营销服务，聚焦于礼赠品创意设计和供应、数字化营销和新媒体营销。公司主营业务包含三部分：（1）为客户供应礼赠品，收入体现为产品销售收入；（2）为客户提供数字化营销管理和执行服务，包括基于APP和小程序的数字化活动整体解决方案、基于私域流量的电商平台开发和运营，收入体现为服务收入；（3）新媒体营销业务，向品牌客户提供基于微信、微博、抖音、快手等互联网媒介的营销服务。

除了上述整合营销业务，公司还从事创意文化产品的开发和销售，包括大型赛会活动的特许纪念品、自主品牌电子数码产品、贵金属工艺品等。

公司从事整合营销业务，聚焦于大企业礼赠品供应和新媒体营销两个细分赛道。

大企业礼赠品应用场景主要包括市场促销、经销商奖励、消费积分兑换、员工福利、用户拉新等。礼赠品供应业务面向大企业客户，为上述应用场景提供解决方案，包含策划、提案、产品创意设计、供应链管理、资金垫付等全流程外包服务。基于公司的数字化业务能力，2020年公司开发并上线了“元隆有品”电商平台，集合公司的供应链资源，解决客户礼赠品采购集中化、电商化、规范化的需求。“元隆有品”为公司数千家供应商企业和同行业友商进行创意设计、资金、客户资源赋能，利用电商平台整合行业资源并快速提升市场占有率。“元隆有品”的商业模式为电商模式。

新媒体营销是移动互联网用户流量聚合于内容平台时代的营销模式。微信、微博、小红书、抖音、快手、B站、百家号等自媒体流量平台不断涌现并吸引大量用户。公司为企业客户（广告主）提供此类新媒体广告的解决方案，包含策略、内容创意和制作、媒介采买、效果报告等。

报告期内，公司从事的主要业务没有发生变化。

（二）行业发展情况及公司的行业地位

整合营销行业十分巨大，从事礼赠品供应的企业上万家，自媒体广告服务商也数量众多，市场格局分散。本公司细分行业内唯一一家上市公司，从销售规模上看是行业龙头企业，但目前市场份额尚不足1%。

在礼赠品业务上，过去公司主要服务于快消行业客户，产品主要应用于市场终端促销场景。2018年以来，公司借各行业阳光采购的东风，进入了银行、保险、互联网、汽车、烟草等行业，产品和服务的应用场景随之扩大到信用卡积分兑换、经销商奖励、商务随手礼、大企业员工福利等领域。随着团队人数的扩张和专业性不断提高，公司的市场占有率有望持续提升。

在新媒体营销业务上，公司从媒介采购规模和收入规模上看属于行业头部梯队。新媒体广告是近年来快速增长的广告行业分支，主要得益于互联网社交媒介和内容电商的迅猛发展。越来越多的广告预算投入数字媒体。公司新媒体广告业务近年来持续快速增长，在美妆、快消、电商等行业中已形成专业化和规模优势。

除了整合营销业务，公司积极发展创意文化产品。公司为北京2022年冬奥会特许零售商和特许生产商，冬奥会召开在即，冬奥纪念品的市场热度将随赛事临近而逐渐升温。 为充分利用公司在礼赠品行业的渠道资源，公司签约环球影业（Universal Picture）的功夫熊猫和马达加斯加系列IP用于礼赠品渠道，同时签约五粮液集团，为其与故宫联名的五粮液八方来和酒进行全国经销。这些项目在报告期尚未产生利润贡献，而有望在2021年及其后产生收益。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）经营业绩

2020年度，公司实现营业收入19.90亿元，同比增长26.65%；其中主营业务收入19.04亿元，同比增长26.89%。主营业务包括礼赠品供应、促销服务和新媒体营销，礼赠品供应业务实现收入11.37亿元，同比增长15.06%；促销服务业务实现收入2.27亿元，同比增长12.09%；新媒体营销全年实现收入5.39亿元，同比增长74.46%。

公司最近3年营业收入构成情况如下：

单位：万元

最近3年，净利润和现金流情况如下：

单位：万元

2020年度，公司实现合并报表净利润1.87亿元，同比增长40.83%；归属母公司股东净利润1.63亿元，同比增长42.03%。主营业务毛利率22.06%，同比减少0.24个百分点。

费用方面，公司2020年费用控制较好，销售、管理、研发、财务等四项费用合计增加3,075.86万元，同比增长15%，低于营业收入和净利润增速。费用增长较快的是研发费用，与公司备战冬奥、上线元隆有品、谦玛网络扩充创意团队等业务发展相匹配。

2020年度，公司经营性现金流净额1.48亿元，同比增长57.87%，主要原因是三季度订单在年末回款较多以及客户结构变化账期有所缩短，而2021年春节接近2月中旬，春节订单的采购款主要在2021年支付。期末应收账款余额5.43亿元，同比减少3,450.32万元，降幅5.97%。

（2） 业务分析

礼赠品和促销服务业务总体持续增长，核心客户数增量升

行业需求保持稳中有增，公司的综合竞争实力进一步增强，公司2020年礼赠品和促销服务实现销售额13.65亿元，同比增长14.56%。前十大客户贡献收入10.01亿，同比增长11.20%。收入贡献5千万以上的客户从4家增加到8家，第十大客户贡献收入4500万元，这在2019年可以排进前六。从储备客户情况看，5千万收入贡献客户的队伍有望继续扩大。

业务有效触达金融、互联网等行业，大客户储备资源丰富

过去公司主要服务于快消行业客户，产品主要应用于市场终端促销场景。2018年以来，公司借各行业阳光采购的东风，进入了银行、保险、互联网、汽车、烟草等行业，产品和服务的应用场景随之扩大到信用卡积分兑换、经销商奖励、商务随手礼、大企业员工福利等领域。在这些应用场景中，礼赠品供应服务属于客户刚需，本公司所具备的产品采购规模、供应链管理、创意设计、合规性等方面的综合优势，在进入上述行业后得到进一步放大。新客户进入从单点客户开拓模式逐渐变为行业客户开拓模式。上述行业的新客户快速增加，且新客户多为礼赠品预算超过1亿元的潜力大客户。至此，公司业务增长的源动力从新客户开拓转变为团队对新客户服务能力的提升，业绩持续增长的可控性大大加强。随着团队人数的扩张和专业性不断提高，公司的市场占有率有望持续提升。截至目前，公司已签约的储备大客户包括邮储银行、浦发银行、民生银行、招商银行、中国人寿、泰康人寿、合众保险、太平人寿、前海人寿、微信支付、蚂蚁金服、字节跳动、快手、拼多多、腾讯科技、腾讯音乐、京东、湖南中烟等。

谦玛网络持续高增长，业务基础更加扎实

谦玛网络2020年实现营业收入5.39亿元，同比增长74.46%；实现归属母公司股东净利润6,479.98万元，同比增长43.55%。谦玛网络2020年服务品牌客户超过220家，2020年新客户100家。前五大客户贡献收入3.08亿元，占比57.1%。

元隆有品、五粮液合作、环球IP授权等有望形成第二增长曲线

礼赠品供应业务是公司的第一增长曲线。多年来礼赠品沉淀了大量的供应链资源和礼品渠道资源，在礼赠品供应模式之外寻求资源的其他变现方式，可以形成公司第二增长曲线。2020年，公司确立了元隆有品和IP运营两大发展方向：元隆有品是平台电商模式，整合供应链，为友商赋能，进入国企集采体系，以平台GMV方式提高市占率和行业影响力，目标是成为礼赠品行业的京东；IP运营从签约环球影业（Universal Picture）的功夫熊猫、马达加斯加系列形象着手，一方面建立公司礼赠品业务的差异化竞争优势，一方面培育IP运营团队，切入正在快速增长的潮流IP授权市场。五粮液合作是一次难得的进入高端白酒经销业的机遇，五粮液八方来和的概念独特，利润空间大，未来成功运作不仅可以提升2021年当期业绩，更能建立公司在高端文化类白酒销售方面的声誉，带来更多合作机会。

北京冬奥会持续投入

2020年，公司北京冬奥会特许业务实现收入5,917.95万元，该部分业务受疫情影响较大，导致收入与去年同期基本持平。今年是冬奥项目的关键一年，随着市场热度的逐步提高，公司将从产品、渠道等方面进一步提升竞争力，抓住冬奥每个重大活动的时间节点和市场热点，力争实现收入和利润的突破。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期新增上海沐鹂、广西耀远两家三级子公司，处置杭州仟美一家三级子公司，处置后杭州仟美不再纳入合并范围。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

法定代表人：孙震

2021 年 4 月 6 日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-005

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

一、会议召开情况

2021年4月2日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2021年3月23日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》、以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》。

（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，7名董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议表决。

（七）审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

（八）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

（十）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行

申请综合授信额度的议案》

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）生产经营活动的需要，决定与汇丰银行（中国）有限公司北京分行办理综合授信业务并授权公司董事长或其授权人签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度4,000万元人民币，用途包括但不限于流动资金贷款以及发票融资等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

（十五）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月29日召开公司2020年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第三届董事会第二十五次会议决议》

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-007

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于2020年年度股东大会通知的公告

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决议，公司定于2021年4月29日（星期四）召开2020年年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）上午10：00

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年4月29日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年4月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2021年4月26日

7、出席对象

（1）截至2021年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2020年度董事会工作报告》；

2. 审议《2020年度监事会工作报告》；

3. 审议《2020年度财务决算报告》；

4. 审议《2020年年度报告及摘要》；

5. 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

6. 审议《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》；

7. 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

8. 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事作2020年度述职报告，该述职作为2020年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

注：备注列打勾的栏目可以投票

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年年度股东大会参加会议回执》（附件3），连同登记资料，于2021年4月27日17:00前送达公司证券事务部。信函邮寄地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层，邮编：100053（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以4月27日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。 2、登记时间：2021年4月27日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00 3、登记地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人：魏晨

联系电话：010-8352 8822

传真：010-83528255

邮箱：ylyato@ylyato.cn

联系地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层，邮编 100053

本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第二十五次会议决议》；

《第三届监事会第十七次会议决议》。

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362878，投票简称：元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日上午 9:15至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）。本人已在会前仔细阅读相关会议议案及附件，对各项议案均表示同意。

委托股东名称：

身份证号或人营业执照号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

受托人姓名和身份证号：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

注：1、请在选项中打√；

每项均为单选，多选无效。

本授权委托书有效期自签发之日至本次股东大会结束之日。

股东签字：

年 月 日

附件3：

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020年年度股东大会参加会议回执

截至2021年4月29日，本人/本单位持有北京元隆雅图文化传播股份有限公司股票，拟参加公司2020年年度股东大会。

年 月 日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-006

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021年4月2日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2021年3月30日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

（三）审议通过了《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》。

（四）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

（七）审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准

则进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

《第三届监事会第十七次会议决议》

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-010

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日，公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为227,545,794.40万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第110ZC0184号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目22,919.42万元（含募集资金专户利息净收入投入508.85万元），尚未使用的金额为385.24万元（其中募集资金344.01万元，专户存储累计利息扣除手续费41.23万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投资项目340.79万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目22,919.42万元。具体情况如下：

（1）以募集资金累计直接投入运营中心扩建项目3,245.62万元；

（2）以募集资金累计直接投入促销品电商平台建设项目1,248.81万元；

（3）本年度以募集资金直接投入创意研发中心建设项目340.79万元，累计投入931.30万元；

（4）以募集资金补充流动资金及偿还银行借款6,510.45万元（含利息收入净额投入10.45万元）；

（5）以募集资金累计支付上海谦玛网络60%股权收购款11,324.03万元（含利息收入净额投入498.40万元）。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入23,260.21万元（含募集资金利息净额累计投入508.85万元），扣除募集资金利息后累计投入22,751.36万元，尚未使用的募集资金余额为3.22万元。

截至2021年2月5日，募集资金累计投入23,305.76万元（含利息），公司2017年首次公开发行普通股募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的规定，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行磁器口支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年2月5日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

注：北京银行磁器口支行专户募集资金已使用完毕，于2020年4月销户。

上述存款余额中，其中：募集资金3.22万元，已计入募集资金专户利息收入43.57万元（其中2020年度利息收入1.12万元），已扣除手续费1.24万元（其中2020年度手续费0.02万元）。

截至2021年2月5日，招商银行北京宣武门支行专户募集资金已使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，2018年度公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,241.09万元（截至2018年11月4日，含存放期间产生的利息），合计募集资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司（简称“谦玛网络”）60%股权的部分现金对价。

该次募集资金用途变更事项已经2018年9月3日公司召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，并于2018年9月19日经本公司第一次临时股东大会决议通过。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金投资项目延期情况

创意研发中心建设项目主要投入是新增设计研发人员的薪酬，因招募符合公司业务要求的研发设计人才和设计师对客户所属行业特性、偏好和市场流行趋势的熟悉均需要一定时间条件，故而延期至2021年6月30日。

该次延期变更已经2019年8月26日公司召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：元隆雅图2020年度及截至2021年2月5日募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；元隆雅图对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，并履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：调整后投资总额和募集资金承诺投资总额存在一定差异，系公司变更的募集资金在存放期间产生的利息

2020年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-012

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于举办2020年度业绩说明会的公告

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月9日（星期五）下午15∶00～17∶00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事长孙震先生、副总经理兼财务总监边雨辰、副总经理兼董事会秘书相文燕、独立董事宋昭菊、证券事务代表于欣蕊将出席本次说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-011

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月2日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更的原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四） 会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（五）变更审议程序

公司于2021年4月2日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不属于公司主动变更，无需监事会和股东大会审议。

二、 本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进

行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财

务报表相关项目金额。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行

的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重

大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

五、 备查文件

1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

2、《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2021-009

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

2021年4月2日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（致同审字（2021）第110A006888号）确认，2020年度母公司实现净利润17,775.02万元，提取法定盈余公积1,777.50万元，加上年初未分配利润24,579.41万元，减去2020年度派发现金股利4,560.88万元。报告期末累计未分配利润为36,016.06万元。

公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配预案为：以截至2021年3月31日公司总股本221,414,107股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税），合计派发7,970.91万元，本次不送股、不转增股份。

自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司分红管理制度》、《公司章程》有关利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、董事会意见

董事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及

未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》、《公司章程》、

《公司分红管理制度》等相关规定，合法合规。

四、监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。同意提交2020年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司2020年年度利润分配预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实

七、备查文件

1.《第三届董事会第二十五次会议决议》；

2、《第三届监事会第十七次会议决议》；

3、《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。