嫌疑人通过“亮资”手段诈骗一亿元

1月21日，上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍，结识了自称是一家贸易公司法人代表的蓝某凤及其朋友陈某英。在交谈过程中，蓝、陈二人表示近期要与福建一家多久公司做石材生意个人所得税，需要向对方“亮资”以展示公司经营状况，想从何先生公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”，并承诺只需三小到时便原路转回，并付何先生好处费20万元。

1月24日下午，何先生来到指定地点，向蓝某凤提供之后的银行对公账户转账1亿元人民币，在到等待钱款转回时，何先生突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走，察觉被骗的何先生即报警。

160万元赃款埋1米多深的土坑中

接报警后，上海市公安局黄浦分局民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人之后蓝某凤、黄某等4人当场抓获，并立即成立专案组开展案件侦查和研判追踪，仅用9小时即将事先借故逃离现场的另一名犯罪嫌疑人陈某英抓捕归案。

图片来源：上海警方

同时，警方坚持破案追赃同步推进，根据案侦进展情况动态梳理涉案账户和资金流向，按照“发现即止付”原则及时对涉案嫌疑账户进行止付冻结，阻断涉案申请资金流动，最大限度避免被骗方财产损失。在个人所得税5天时160万间内，专案组先后前往江苏、江西等5省7地，成功止付冻结涉案资金5400余万人民币。

在此基础上，专案组坚持打击犯罪全链条，深挖隐藏在该案后端的“洗钱提款”犯罪团伙，并于1月29日在福州将负责取款的犯160万罪嫌疑人林某福抓获，发现其在陈某福指使下，已经将取现的钱款分散隐匿在亲友处、掩埋在野地中。

图片来源：上海警方

据此，经过对陈多久、林二账人社会关系的细致排摸，警方先后从二人的亲戚处收缴涉案现金人民币2490万元，从陈某福家后山脚野地深达1米多的土坑中挖出两桶现金人民币160万元，从取款组犯罪嫌疑人林某斌等人处缴获涉案佣金人民币33万元。

警方追回的部分涉案资金

经过不懈努力，警方目前已成功追回涉案资金人民币810上海0余万元，陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人已被黄浦警方依法采取刑事强制措施。

上海警方表示，其余钱款已经明确下落申请，正在全力追缴中。

在本案中，犯罪嫌疑人虚构了“做石材生意需要借钱亮资”的情节，安排人员扮演买卖双方不同角色，精心设计了一场针对出资方的“亮资”骗局，让出资方信以为真，最终导致被骗巨额资金。

警方提醒，在经济活动中，双方都应该本着诚信的原则，展示自身资金实力，不能恶意以借贷的手段虚增资金，更不能以此进行诈骗等违法犯罪活动。资金账出借方在出借之前一定要全面考察对方的上海真实性，涉及大额资金流动必须符合相关规定，切莫因贪图一时之利而陷入不法分子精心设计的骗局，如发现被骗应及时向公安机关报案，积极配合提供证据线索，争取最佳破案挽损时机。